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二、關聯方介紹
關聯方：北京華聯集團投資控股有限公司
1、關聯關系
華聯集團為本公司的控股股東。
本公司董事長彭小海同時在華聯集團擔任董事職務；本公司董事郭麗榮、高峰、楊春祥同時在華聯集團擔任副總裁職務；本公司監(jiān)事會主席張力爭同時在華聯集團擔任董事職務。
2、基本情況
�。�1）設立時間：1993年12月18日
（2）企業(yè)類型：有限責任公司
�。�3）住所：北京市西城區(qū)阜外大街1號（四川經貿大廈負2層203室）
（4）注冊資本：80，000萬元人民幣
（5）法定代表人：吉小安
�。�6）主營業(yè)務：投資管理、投資咨詢等。
�。�7）主要財務數據：截至2010年12月31日，華聯集團總資產為1，528，328．81萬元，凈資產為522，316．67萬元，2010年度實現營業(yè)收入1，818，587．56萬元，凈利潤32，255．53萬元。
至本次關聯交易為止，公司與華聯集團在12個月內的關聯交易額（包括本次交易）累計達到3，000萬元人民幣以上且占凈資產5％以上。
三、《股東協議》的主要內容
《股東協議》由本公司和華聯集團于2011年12月13日簽署。根據《股東協議》，本公司和華聯集團分別出資700萬元和300萬元，在廣州市共同投資設立北京華聯廣州設備采購有限公司，用于經營商業(yè)設備和辦公設備等的采購和銷售業(yè)務。本公司和華聯集團分別持有采購公司70％、30％的股權。
四、本次交易的目的以及對本公司的影響
在開設新店和經營過程中，本公司需要采購商業(yè)設備、辦公設備、辦公家具、辦公用品、耗材、車輛等（統(tǒng)稱“商業(yè)設備和辦公設備”）。為了利用華聯集團的資源優(yōu)勢以及規(guī)模采購的成本優(yōu)勢，通過與華聯集團共同出資設立采購公司，有利于降低采購成本。本公司董事會認為，本次交易符合本公司及全體股東的利益，不會損害中小股東利益，也不會對本公司的財務狀況及經營成果造成負面影響。
五、獨立董事意見
本公司獨立董事認為，本公司董事會關于本次交易的議案的表決程序符合有關法律法規(guī)規(guī)定，本次增資符合公開、公平、公正的原則，定價方法合理，符合本公司及全體股東的利益，不會損害中小股東利益。
六、備查文件
1、《股東協議》；
2、本公司關于本次交易的董事會決議及會議記錄；
3、經獨立董事簽字確認的獨立董事意見；
特此公告。
北京華聯綜合超市股份有限公司董事會
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