由于公司董事長(zhǎng)彭小海同時(shí)在華聯(lián)集團(tuán)擔(dān)任董事職務(wù)；公司董事郭麗榮同時(shí)在華聯(lián)集團(tuán)擔(dān)任副總裁職務(wù)，在華聯(lián)集團(tuán)控股子公司北京華聯(lián)商廈股份有限公司擔(dān)任董事職務(wù)，在華聯(lián)財(cái)務(wù)公司擔(dān)任董事長(zhǎng)職務(wù)；公司董事高峰同時(shí)在華聯(lián)集團(tuán)擔(dān)任副總裁職務(wù)，在華聯(lián)股份擔(dān)任董事職務(wù)；公司董事楊春祥同時(shí)在華聯(lián)集團(tuán)擔(dān)任副總裁職務(wù)；公司董事馬婕同時(shí)在華聯(lián)股份擔(dān)任副董事長(zhǎng)職務(wù)；公司董事李翠芳同時(shí)在華聯(lián)財(cái)務(wù)公司擔(dān)任董事職務(wù)。前述董事均構(gòu)成本項(xiàng)議案的關(guān)聯(lián)董事，在董事會(huì)審議并表決本項(xiàng)議案的過程中回避了表決。
該事項(xiàng)已事先經(jīng)過公司獨(dú)立董事認(rèn)可。獨(dú)立董事認(rèn)為，本次董事會(huì)關(guān)于本項(xiàng)議案的表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，該交易符合公開、公平、公正的原則，定價(jià)方法合理，符合公司及全體股東的利益，不會(huì)損害中小股東利益。
該交易需提交公司股東大會(huì)批準(zhǔn)。
表決情況：回避6人，同意3人，反對(duì)0人，棄權(quán)0人。
表決結(jié)果：通過。
三、《關(guān)于召開2011年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
同意公司于2011年12月29日召開2010年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，審議上述第一、二項(xiàng)議案，并同意向公司全體股東發(fā)出關(guān)于召開2010年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知。
表決情況：同意9 人，反對(duì)0 人，棄權(quán)0 人。
表決結(jié)果：通過。
特此公告。
北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司董事會(huì)
2011年12月14日
北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司關(guān)于與關(guān)聯(lián)人共同投資的關(guān)聯(lián)交易公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
本公司與北京華聯(lián)集團(tuán)投資控股有限公司（“華聯(lián)集團(tuán)”）簽署《關(guān)于投資設(shè)立北京華聯(lián)廣州設(shè)備采購(gòu)有限公司的股東協(xié)議》（“《股東協(xié)議》”），雙方同意，本公司和華聯(lián)集團(tuán)分別出資700萬元和300萬元，在廣州市共同投資設(shè)立一家有限責(zé)任公司，用于經(jīng)營(yíng)商業(yè)設(shè)備和辦公設(shè)備等的采購(gòu)和銷售業(yè)務(wù)。采購(gòu)公司設(shè)立后，本公司和華聯(lián)集團(tuán)分別持有采購(gòu)公司70％、30％的股權(quán)；
關(guān)聯(lián)董事彭小海、郭麗榮、高峰、楊春祥、馬婕、李翠芳回避該議案的表決；
該事項(xiàng)對(duì)本公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力、損益及資產(chǎn)狀況不構(gòu)成重要影響。
一、關(guān)聯(lián)交易概述
2011年12月13日，本公司與華聯(lián)集團(tuán)簽署《股東協(xié)議》，雙方同意，本公司和華聯(lián)集團(tuán)分別出資700萬元和300萬元，在廣州市共同投資設(shè)立一家有限責(zé)任公司（擬申請(qǐng)?jiān)O(shè)立的公司名稱為：北京華聯(lián)廣州設(shè)備采購(gòu)有限公司，公司名稱以公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)的為準(zhǔn)，以下簡(jiǎn)稱“采購(gòu)公司”），用于經(jīng)營(yíng)商業(yè)設(shè)備和辦公設(shè)備等的采購(gòu)和銷售業(yè)務(wù)。采購(gòu)公司設(shè)立后，本公司和華聯(lián)集團(tuán)分別持有采購(gòu)公司70％、30％的股權(quán)。
由于華聯(lián)集團(tuán)為本公司的控股股東，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。關(guān)聯(lián)關(guān)系詳見本公告之“二、關(guān)聯(lián)方介紹”。
本公司第四屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議審議通過了該項(xiàng)議案，關(guān)聯(lián)董事在董事會(huì)中回避了對(duì)該項(xiàng)議案的表決。
本次交易事前已經(jīng)過本公司獨(dú)立董事的認(rèn)可。本公司獨(dú)立董事出具了獨(dú)立意見，認(rèn)為董事會(huì)關(guān)于該項(xiàng)議案的表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，本次交易符合公開、公平、公正的原則，定價(jià)方法合理，符合本公司及全體股東的利益，不會(huì)損害中小股東利益。
本次交易尚需提交股東大會(huì)批準(zhǔn)，與該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)股東華聯(lián)集團(tuán)和北京華聯(lián)商廈股份有限公司將放棄行使在股東大會(huì)上對(duì)該議案的投票權(quán)。根據(jù)公司章程，本次交易須經(jīng)出席股東會(huì)議的非關(guān)聯(lián)股東以有效表決權(quán)股份數(shù)的三分之二以上同意方可通過。本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《重組辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
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