出席本次會議的董事審議并通過了如下議案：
一、《關(guān)于與北京華聯(lián)商廈股份有限公司簽署租賃合同的議案》。
同意公司分別與北京華聯(lián)商廈股份有限公司（以下簡稱“華聯(lián)股份”）及其全資子公司沈陽廣盛鑫源商業(yè)投資管理有限公司（“廣盛鑫源”）簽署《租賃合同》，租賃華聯(lián)股份下屬的購物中心門店的部分面積經(jīng)營綜合超市業(yè)務。同時，華聯(lián)股份租賃本公司北京四川大廈東塔樓部分辦公用房用于總部辦公場所。
租賃合同主要條款如下：
項目名稱 租賃面積（平方米） 初始租金標準 管理費標準（元／㎡／天） 租金標準遞增幅度 租賃年限
1、北京天通中苑項目
租賃面積（平方米）：7，686．63
初始租金標準：2．2元／日／㎡
管理費標準（元／㎡／天）：0．50
租金標準遞增幅度：第1、2年度為2．2元；第3、4年度為2．5元；第5、6、7年度為2．625元；第8、9、10年度為2．756元；第11、12、13年度為2．894元；第14、15、16年度為3．039元；第17、18、19年度為3．191元；第20年度為3．351元
租賃年限：20年
2、蘭州東方紅項目
租賃面積（平方米）：8，219．00
初始租金標準：176，036．34元／月
管理費標準（元／㎡／天）：0．50
租金標準遞增幅度：超市部分，第1年度月租金為172394．34元；第2、3年度月租金為183811元；第4、5年度月租金為195701元。庫房部分月租金為3642元
租賃年限：5年
3、沈陽昌鑫項目
租賃面積（平方米）：7，050．00
初始租金標準：39元／月／㎡
管理費標準（元／㎡／天）：0．50
租金標準遞增幅度：每年遞增1元，從2013年9月20日開始，租金標準三年遞增5％
租賃年限：18年
4、北京四川大廈東塔樓辦公用房
租賃面積（平方米）：1，605．48
初始租金標準：2．00元／日／㎡
管理費標準（元／㎡／天）：2．00
租賃年限：3．5年
注：沈陽昌鑫項目出租方為華聯(lián)股份全資子公司沈陽廣盛鑫源商業(yè)投資管理有限公司。
由于本公司與華聯(lián)股份同受北京華聯(lián)集團投資控股有限公司（以下簡稱“華聯(lián)集團”）控制，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
由于公司董事長彭小海同時在華聯(lián)集團擔任董事職務；公司董事郭麗榮同時在華聯(lián)股份擔任董事職務，在華聯(lián)集團擔任副總裁職務；公司董事高峰同時在華聯(lián)股份擔任董事職務、在華聯(lián)集團擔任副總裁職務；公司董事楊春祥同時在華聯(lián)集團擔任副總裁職務；公司董事馬婕同時在華聯(lián)股份擔任副董事長職務；公司董事李翠芳同時在華聯(lián)集團控股子公司華聯(lián)財務有限責任公司（“華聯(lián)財務公司”）擔任董事職務。前述董事均構(gòu)成本項議案的關(guān)聯(lián)董事，在董事會審議并表決本項議案的過程中回避了表決。
該事項已事先經(jīng)過公司獨立董事認可。獨立董事認為，本次董事會關(guān)于本項議案的表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，該交易符合公開、公平、公正的原則，定價方法合理，符合公司及全體股東的利益，不會損害中小股東利益。
該交易需提交公司股東大會批準。
表決情況：回避6人，同意3人，反對0人，棄權(quán)0人。
表決結(jié)果：通過。
二、《關(guān)于投資設立采購公司的議案》。
同意公司與北京華聯(lián)集團投資控股有限公司共同出資設立北京華聯(lián)廣州設備采購有限公司（以下簡稱“采購公司”），用于經(jīng)營商業(yè)設備和辦公設備的采購和銷售業(yè)務（該公司名稱及經(jīng)營范圍以工商行政管理部門核準的為準）。
采購公司的注冊資本為1000萬元人民幣。其中，公司認繳出資額為700萬元人民幣，占注冊資本總額的70％；華聯(lián)集團認繳出資額為300萬元人民幣，占注冊資本總額的30％。
由于華聯(lián)集團為本公司的控股股東，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
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