二、關(guān)聯(lián)方介紹
�。ㄒ唬╆P(guān)聯(lián)方基本情況
�。�、華聯(lián)綜超
�。ǎ保┙M織形式：股份有限公司
�。ǎ玻┰O(shè)立時(shí)間：１９９６年６月７日
�。ǎ常┳�(cè)地址：北京市西城區(qū)阜外大街１號(hào)四川經(jīng)貿(mào)大廈東塔樓負(fù)二層三號(hào)
（４）注冊(cè)資本：４８，４８０．７９萬(wàn)元
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�。ǎ叮┲鳡I(yíng)業(yè)務(wù)：綜合超市運(yùn)營(yíng)管理等。
�。ǎ罚┲饕�(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：截止２０１１年６月３０日，華聯(lián)綜超經(jīng)審計(jì)的總資產(chǎn)為７，６３５，６６９，４９４．９８元，凈資產(chǎn)為３，０２６，８５７，１０４．９０元，２０１１年１－６月華聯(lián)綜超實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入５，６６０，９８８，９８０．３８元，凈利潤(rùn)４５，４８３，１２２．３８元。
�。�、沈陽(yáng)廣盛鑫源商業(yè)投資管理有限公司（“廣盛鑫源”）
�。ǎ保┙M織形式：有限責(zé)任公司
�。ǎ玻┰O(shè)立時(shí)間：２０１０年３月２５日
�。ǎ常┳�(cè)地址：沈陽(yáng)市和平區(qū)文萃路９號(hào)
�。ǎ矗┳�(cè)資本：１０００萬(wàn)元人民幣
（５）法定代表人：牛曉華
�。ǎ叮┲鳡I(yíng)業(yè)務(wù)：商業(yè)投資、商業(yè)管理、商業(yè)信息咨詢服務(wù)等。
廣盛鑫源是公司的全資子公司，目前擁有沈陽(yáng)昌鑫購(gòu)物中心商業(yè)物業(yè)。
�。�、關(guān)聯(lián)關(guān)系
華聯(lián)集團(tuán)是公司的控股股東，也是華聯(lián)綜超的第一大股東。公司同時(shí)持有華聯(lián)綜超０．５３％股份，具體股權(quán)關(guān)系詳見(jiàn)下圖：
公司董事郭麗榮女士同時(shí)在華聯(lián)集團(tuán)擔(dān)任副總裁職務(wù)，在華聯(lián)綜超擔(dān)任董事職務(wù)；公司董事高峰先生同時(shí)在華聯(lián)集團(tuán)擔(dān)任副總裁職務(wù)，在華聯(lián)綜超擔(dān)任董事職務(wù)；公司董事張力爭(zhēng)先生同時(shí)在華聯(lián)集團(tuán)擔(dān)任董事職務(wù)，在華聯(lián)綜超擔(dān)任監(jiān)事會(huì)主席職務(wù)；公司副董事長(zhǎng)馬婕女士同時(shí)擔(dān)任華聯(lián)綜超董事職務(wù)。
截至本公告日，本公司與華聯(lián)綜超在１２個(gè)月內(nèi)的關(guān)聯(lián)交易額（包括本次交易）累計(jì)已經(jīng)達(dá)到３，０００萬(wàn)元以上且占本公司凈資產(chǎn)５％以上。
三、定價(jià)原則及《租賃合同》的其他主要內(nèi)容
�。�、合同主要條款
上述項(xiàng)目初始年租金及管理費(fèi)合計(jì)為１，８１１．７６萬(wàn)元。
根據(jù)合同規(guī)定，華聯(lián)綜超租賃的購(gòu)物中心場(chǎng)地僅用于經(jīng)營(yíng)超市、餐飲及相關(guān)業(yè)務(wù)，未經(jīng)出租方許可，不得單方面改變租賃場(chǎng)地用途。
�。�、定價(jià)原則
租賃合同的租金標(biāo)準(zhǔn)的確定是在參考市場(chǎng)同類型物業(yè)租賃價(jià)格的基礎(chǔ)上，經(jīng)雙方協(xié)商確定。
四、本次交易的目的以及對(duì)本公司的影響
公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為社區(qū)型購(gòu)物中心的運(yùn)營(yíng)管理，而綜合超市是購(gòu)物中心的必要組成部分。作為公司戰(zhàn)略合作伙伴，華聯(lián)綜超已經(jīng)發(fā)展成為國(guó)內(nèi)最好的綜合超市運(yùn)營(yíng)商，具備經(jīng)營(yíng)管理水平高、集客能力強(qiáng)的特點(diǎn)。公司購(gòu)物中心門店引進(jìn)華聯(lián)綜超經(jīng)營(yíng)綜合超市，不僅能獲得穩(wěn)定的租金和管理費(fèi)收入，還將受益于綜合超市帶來(lái)的客流，促進(jìn)購(gòu)物中心整體盈利能力的提升。
五、獨(dú)立董事意見(jiàn)
本次交易事前已經(jīng)過(guò)公司獨(dú)立董事的認(rèn)可。公司獨(dú)立董事出具了獨(dú)立意見(jiàn)認(rèn)為，董事會(huì)關(guān)于本次關(guān)聯(lián)交易的表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，符合公開(kāi)、公平、公正的原則，定價(jià)方法合理，符合本公司及全體股東的利益，不會(huì)損害中小股東利益。
六、備查文件
�。�、各項(xiàng)目的《租賃合同》；
�。�、本公司關(guān)于本次交易的董事會(huì)決議及會(huì)議記錄；
�。�、經(jīng)獨(dú)立董事簽字確認(rèn)的獨(dú)立董事意見(jiàn)。
特此公告。
北京華聯(lián)商廈股份有限公司董事會(huì)
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北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司第四屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事長(zhǎng)彭小海先生于2011年12月8日以書面方式向公司全體董事和監(jiān)事發(fā)出召開(kāi)第四屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱“本次會(huì)議”）的通知。本次會(huì)議于2011年12月13日上午在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)，應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席董事9人，公司部分監(jiān)事和其他高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)彭小海先生主持。本次會(huì)議的召集和召開(kāi)符合有關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定。 聯(lián)華收購(gòu)華聯(lián)吉買盛 百聯(lián)商超整合加速 華聯(lián)吉買盛約20家大賣場(chǎng)將注入聯(lián)華超市 凱迪藥業(yè)受讓華聯(lián)制藥股權(quán) 未來(lái)三年上市 太子奶扭虧路漫漫 三元新華聯(lián)七億重整 凱迪藥業(yè)將完購(gòu)新華聯(lián)制藥9.69%股權(quán) 華聯(lián)股份華聯(lián)綜超關(guān)聯(lián)款亂象 涉嫌虛假陳述 華聯(lián)超市肉餡染色 折射流通行業(yè)誠(chéng)信頑疾 北京華聯(lián)：“日落黃”豬肉系員工帶入 北京一華聯(lián)精品超市瘦肉餡加著色劑 三天三起投訴 華聯(lián)超市還在“踢皮球” 藍(lán)月亮被指致身體不適 消費(fèi)者起訴經(jīng)銷商華聯(lián) 內(nèi)蒙古興和華聯(lián)購(gòu)物中心存在安全隱患 疑藍(lán)月亮洗衣液致不適 北京華聯(lián)遭索賠 新華聯(lián)5.5億競(jìng)得西寧21.4萬(wàn)平米地塊 中華聯(lián)合母豬保險(xiǎn)被曝涉假 支農(nóng)資金疑流失嚴(yán)重 北京華聯(lián)鄭州店總經(jīng)理：我們沒(méi)有退路 聯(lián)華攜GROWELL開(kāi)藥妝店 華聯(lián)擬翻牌為聯(lián)華 三元攜手新華聯(lián)收購(gòu)太子奶 被指意在土地 燕子磯世紀(jì)華聯(lián)租賃糾紛 屋頂遭強(qiáng)行搗毀 太子奶重整案再起波瀾 新華聯(lián)接盤未定 搜索更多: 華聯(lián) |
