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北京華聯(lián)綜超擬租賃華聯(lián)商廈三門店開超市 http://ssvihum.com 2011-12-14 紅商網(wǎng) 發(fā)布稿件

　　紅商網(wǎng)訊：華聯(lián)綜超12月13日晚間公告，公司與北京華聯(lián)集團(tuán)投資控股有限公司簽署協(xié)議，雙方同意，公司和華聯(lián)集團(tuán)分別出資700萬元和300萬元，在廣州市共同投資設(shè)立一家有限責(zé)任公司，用于經(jīng)營商業(yè)設(shè)備和辦公設(shè)備等的采購和銷售業(yè)務(wù)。采購公司設(shè)立后，公司和華聯(lián)集團(tuán)分別持有采購公司70%、30%的股權(quán)。

　　公司同時(shí)公告稱，公司分別與北京華聯(lián)商廈股份有限公司及其子公司簽署了《場地租賃合同》，租賃華聯(lián)股份下屬的購物中心門店的部分面積經(jīng)營綜合超市業(yè)務(wù)。同時(shí)，華聯(lián)股份租賃公司北京四川大廈東塔樓部分辦公用房用于總部辦公場所。

　　北京華聯(lián)商廈股份有限公司第五屆董事會第十次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
　　
　　北京華聯(lián)商廈股份有限公司（“公司”）董事長趙國清先生于２０１１年１２月３日以書面方式向公司全體董事和監(jiān)事發(fā)出召開第五屆董事會第十次會議（“本次會議”）的通知。本次會議于２０１１年１２月１３日下午在公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開，應(yīng)出席董事９人，實(shí)際出席董事９人，公司董事會秘書、部分監(jiān)事和其他高級管理人員列席了本次會議。本次會議由董事長趙國清先生主持。本次會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、其他規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。本次會議審議并通過了如下議案：
　　
　　一、審議通過了《關(guān)于與華聯(lián)綜超簽署租賃合同的議案》；
　　
　　公司及公司全資子公司分別與北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司（“華聯(lián)綜超”）簽署《租賃合同》。根據(jù)該等《租賃合同》，華聯(lián)綜超將租賃公司下屬購物中心門店的部分面積經(jīng)營綜合超市業(yè)務(wù)并支付租金及管理費(fèi)；同時(shí)，公司租賃華聯(lián)綜超擁有的四川大廈東塔部分辦公用房用于總部辦公場所。相關(guān)租賃合同主要條款如下：
　　
　　注：沈陽昌鑫項(xiàng)目出租方為公司全資子公司沈陽廣盛鑫源商業(yè)投資管理有限公司。
　　
　　該事項(xiàng)詳見與本次董事會決議公告同時(shí)公告的《關(guān)聯(lián)交易公告》。
　　
　　由于公司董事郭麗榮女士同時(shí)在華聯(lián)集團(tuán)擔(dān)任副總裁職務(wù)，在華聯(lián)綜超擔(dān)任董事職務(wù)；公司董事高峰先生同時(shí)在華聯(lián)集團(tuán)擔(dān)任副總裁職務(wù)，在華聯(lián)綜超擔(dān)任董事職務(wù)；公司董事張力爭先生同時(shí)在華聯(lián)集團(tuán)擔(dān)任副總裁職務(wù)，在華聯(lián)綜超擔(dān)任監(jiān)事會主席職務(wù)；公司副董事長馬婕女士同時(shí)在華聯(lián)綜超擔(dān)任董事職務(wù)，上述人員回避了對本議案的表決。
　　
　　表決結(jié)果：同意５人，反對０人，棄權(quán)０人。
　　
　　二、審議通過了《關(guān)于召開北京華聯(lián)商廈股份有限公司２０１１年第三次臨時(shí)股東大會的議案》。
　　
　　同意將上述第一項(xiàng)議案提交公司２０１１年第三次臨時(shí)股東大會審議。
　　
　　表決結(jié)果：同意９人，反對０人，棄權(quán)０人。
　　
　　北京華聯(lián)商廈股份有限公司董事會
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　　北京華聯(lián)商廈股份有限公司日常關(guān)聯(lián)交易公告
　　
　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
　　
　　重要內(nèi)容提示：
　　
　　●北京華聯(lián)商廈股份有限公司（“公司”）及全資子公司分別與北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司（“華聯(lián)綜超”）簽署《租賃合同》（“《租賃合同》”）。
　　●本公司關(guān)聯(lián)董事郭麗榮、高峰、馬婕、張力爭在董事會上回避了對該議案的表決。
　　●該事項(xiàng)對本公司持續(xù)經(jīng)營能力、損益及資產(chǎn)狀況不構(gòu)成重要影響。
　　
　　一、日常關(guān)聯(lián)交易概述
　　
　　公司及全資子公司分別與華聯(lián)綜超簽署《租賃合同》。根據(jù)該等《租賃合同》，華聯(lián)綜超擬租賃公司及下屬子公司三家購物中心門店的部分面積經(jīng)營綜合超市業(yè)務(wù)；另外，公司租賃華聯(lián)綜超擁有的四川大廈東塔七層物業(yè)作為總部辦公用房。
　　
　　公司第五屆董事會第十次會議審議通過了本次關(guān)聯(lián)租賃事項(xiàng)，關(guān)聯(lián)董事在董事會中回避了對該項(xiàng)議案的表決。本次交易已經(jīng)獨(dú)立董事事先認(rèn)可，且獨(dú)立董事對本次交易發(fā)表了獨(dú)立意見。
　　
　�。玻埃保澳甓�，公司向華聯(lián)綜超收取租金及管理費(fèi)共計(jì)４，２０７．９０萬元，占同類交易金額的比例為１８．４３％。
　　
　　本次交易需要提交股東大會審議，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組�！蹲赓U合同》的租賃期限等具體事項(xiàng)詳見本公告“三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的的基本情況”。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，本次租賃事項(xiàng)為日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，公司將每三年審議一次本次租賃事項(xiàng)。