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杭州百大集團(tuán)擬發(fā)行8億元信托理財產(chǎn)品 http://ssvihum.com 2011-11-15 紅商網(wǎng) 發(fā)布稿件

　　紅商網(wǎng)訊：百大集團(tuán)股份有限公司2011 年第二次臨時股東大會決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：
　　1、本次會議無否決或修改議案的情況；
　　2、本次會議無新議案提交表決。

　　一、會議召開和出席情況

　　公司2011 年第二次臨時股東大會于2011 年11 月14 日在西子聯(lián)合大廈15 樓“三臺云水”會議室召開。公司總股本376,240,316 股，參加表決的股東及授權(quán)代表6 人，代表134,322,707 股，占公司總股本的35.7%。
　　公司董事長陳順華先生主持會議，部分董事、監(jiān)事、高級管理人員出席了會議。浙江天冊律師事務(wù)所虞文燕律師出席會議見證，并出具了法律意見書，會議召開和表決符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

　　二、議案審議情況
　　
　　審議通過公司《關(guān)于委托中國銀行發(fā)行信托理財產(chǎn)品的議案》。同意公司委托中國銀行發(fā)行信托理財產(chǎn)品，并授權(quán)董事長辦理信托理財產(chǎn)品發(fā)行相關(guān)事宜，具體內(nèi)容包括但不限于制定和實(shí)施本次發(fā)行信托理財產(chǎn)品的具體方案；批準(zhǔn)、簽署或修改與本次發(fā)行信托理財產(chǎn)品有關(guān)的各項(xiàng)文件、協(xié)議、合約等。如監(jiān)管部門關(guān)于發(fā)行信托產(chǎn)品的政策發(fā)生變化或市場條件出現(xiàn)變化時，除涉及有關(guān)法律、法規(guī)及本公司章程規(guī)定須由股東大會重新表決事項(xiàng)外，授權(quán)董事長對本次發(fā)行信托理財產(chǎn)品方案進(jìn)行調(diào)整。

　　信托具體情況如下：
　　（1）信托計劃金額：人民幣 8億元（以實(shí)際募集的資金為準(zhǔn)），分兩期發(fā)行。
　�。�2）信托理財期限為24個月。
　�。�3）資金總成本不高于12.5%/年（公司就信托理財產(chǎn)品發(fā)行應(yīng)支付的所有費(fèi)用）。
　�。�4）投資者本息償付方式：按季付息，到期一次性還本。
　　（5）資金信托受托人以全部信托資金受讓公司所持有的杭州百貨大樓等百貨業(yè)資產(chǎn)的委托經(jīng)營收益權(quán)（目標(biāo)權(quán)益），到期由公司回購。
　�。�6）擔(dān)保方式：
　　a.上海西子聯(lián)合投資有限公司為公司對目標(biāo)權(quán)益的回購提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
　　b.公司提供百大集團(tuán)股份有限公司輔樓和附樓房產(chǎn)及相應(yīng)土地使用權(quán)作抵押擔(dān)保；
　　c.公司提供持有的杭州銀行股份有限公司1500萬股權(quán)質(zhì)押擔(dān)保；
　　d.西子聯(lián)合控股有限公司出具承諾，信托理財產(chǎn)品存續(xù)期間不對外質(zhì)押、轉(zhuǎn)讓其所持有的百大集團(tuán)股權(quán)。

　　投票結(jié)果：同意股數(shù)134,322,707股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；
　　反對股數(shù)0股；棄權(quán)股數(shù)0股。

　　表決結(jié)果：由于《關(guān)于委托中國銀行發(fā)行信托理財產(chǎn)品的議案》經(jīng)出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的過半數(shù)通過，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，該議案獲得通過。

　　特此公告
　　百大集團(tuán)股份有限公司董事會
　　2011 年11 月15 日

　　“百大集團(tuán)”公布關(guān)于全資子公司完成增資工商變更登記的公告

　　百大集團(tuán)股份有限公司全資子公司浙江百大置業(yè)有限公司已于近日完成了增資的工商變更登記手續(xù)，并取得了由浙江省工商行政管理局核發(fā)的變更后的《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》。

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