本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　百大集團(tuán)股份有限公司第七屆董事會第一次會議于2011 年5 月20 日在杭州大酒店八樓會議室召開。會議應(yīng)到9 人，實(shí)到9 人，公司監(jiān)事列席會議。會議符合法定人數(shù)和程序，由董事長候選人陳順華先生主持，會議通過如下決議：

　　1、經(jīng)董事會討論，選舉陳順華先生為公司第七屆董事會董事長。
　　表決結(jié)果：同意9 票，反對0 票，棄權(quán)0 票。
　
　　2、經(jīng)董事會討論，選舉何美云女士為公司第七屆董事會副董事長。
　　表決結(jié)果：同意9 票，反對0 票，棄權(quán)0 票。

　　3、經(jīng)董事長提名，董事會討論，選舉陳順華先生、陳夏鑫先生、王天飛先生、孫文秋先生、陳勁先生為董事會提名委員會委員，王天飛先生為董事會提名委員會主席。
　　表決結(jié)果：同意9 票，反對0 票，棄權(quán)0 票。

　　4、經(jīng)董事會提名委員會提名，董事會討論，選舉陳順華先生、陳夏鑫先生、王天飛先生、陳勁先生、李喜剛先生為董事會戰(zhàn)略決策委員會委員，陳順華先生為董事會戰(zhàn)略決策委員會主席。
　　表決結(jié)果：同意9 票，反對0 票，棄權(quán)0 票。

　　經(jīng)董事會提名委員會提名，董事會討論，選舉陳勁先生、王天飛先生、孫文秋先生、成謙女士、劉吉瑞先生為董事會薪酬與考核委員會委員，陳勁先生為董事會薪酬與考核委員會主席。
　　表決結(jié)果：同意9 票，反對0 票，棄權(quán)0 票。

　　經(jīng)董事會提名委員會提名，董事會討論，選舉孫文秋先生、王天飛先生、何美云女士為董事會審計(jì)委員會委員，孫文秋先生為董事會審計(jì)委員會主席。
　　表決結(jié)果：同意9 票，反對0 票，棄權(quán)0 票。

　　5、經(jīng)董事長提名，董事會討論，同意聘任陳順華先生為公司總經(jīng)理。
　　表決結(jié)果：同意9 票，反對0 票，棄權(quán)0 票。

　　6、經(jīng)董事長提名，董事會討論，同意聘任何美云女士為公司第七屆董事會秘書。
　　表決結(jié)果：同意9 票，反對0 票，棄權(quán)0 票。

　　7、經(jīng)總經(jīng)理提名，董事會討論，同意聘任應(yīng)政先生為公司副總經(jīng)理。
　　表決結(jié)果：同意9 票，反對0 票，棄權(quán)0 票。

　　8、經(jīng)總經(jīng)理提名，董事會討論，同意聘任楊成成女士為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。
　　表決結(jié)果：同意9 票，反對0 票，棄權(quán)0 票。

　　9、經(jīng)董事會秘書提名，董事會討論，同意聘任徐強(qiáng)先生為公司第七屆董事會證券事務(wù)代表。
　　表決結(jié)果：同意9 票，反對0 票，棄權(quán)0 票。

　　10、審議通過公司《關(guān)于修訂董事會秘書工作細(xì)則的議案》。
　　表決結(jié)果：同意9 票，反對0 票，棄權(quán)0 票。
　　
　　公司對原總經(jīng)理何美云女士為推進(jìn)公司戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型、管理提升作出的貢獻(xiàn)表示感謝。
　　公司對原董事會秘書、副總經(jīng)理李喜剛先生為完善公司治理、規(guī)范公司運(yùn)作及業(yè)績提升作出的貢獻(xiàn)表示感謝。
　　公司對原副總經(jīng)理姚旭女士為公司穩(wěn)健發(fā)展、業(yè)績提升作出的貢獻(xiàn)表示感謝。

　　特此公告。
　　百大集團(tuán)股份有限公司董事會
　　2011 年5 月24 日

　　附件：公司高級管理人員等簡歷
　　
　　陳順華，男，1962 年6 月出生，工商管理碩士學(xué)位，高級經(jīng)濟(jì)師職稱。曾任浙江廣播電視學(xué)校財(cái)務(wù)科長；浙江廣播電視工程公司辦公室主任、財(cái)務(wù)部經(jīng)理；浙江省廣播電視房地產(chǎn)開發(fā)公司總經(jīng)理；綠城房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司執(zhí)行總經(jīng)理；綠城中國控股有限公司執(zhí)行董事、營運(yùn)總裁；公司第六屆董事會董事、董事長。

　　何美云，女，1964 年2 月出生，碩士學(xué)位，高級經(jīng)濟(jì)師職稱。曾任杭州商業(yè)學(xué)校團(tuán)委書記。1992 年調(diào)入百大集團(tuán)股份有限公司，先后擔(dān)任公司證券部經(jīng)理，投資發(fā)展部經(jīng)理，證券事務(wù)代表，董事會秘書，公司副總經(jīng)理，公司總經(jīng)理，現(xiàn)任公司黨委書記。

　　應(yīng)政，男，1964 年3 月出生，碩士學(xué)位，北京交通大學(xué)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)在讀博士，高級經(jīng)濟(jì)師職稱。曾任杭州海華房地產(chǎn)開發(fā)有限公司副總經(jīng)理，合肥萬事利房地產(chǎn)開發(fā)有限公司副總經(jīng)理，浙江金基置業(yè)有限公司總經(jīng)理。2009 年8 月起任百大集團(tuán)股份有限公司副總經(jīng)理。

　　楊成成，女，1974 年10 月出生，碩士學(xué)位。曾任普華永道國際會計(jì)公司深圳辦事處高級審計(jì)員；西子奧的斯電梯有限公司助理財(cái)務(wù)總監(jiān)；資金稅務(wù)經(jīng)理兼JDE財(cái)務(wù)項(xiàng)目經(jīng)理；合同管理部部長。2007 年3 月起任百大集團(tuán)股份有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。

　　徐強(qiáng)，男，1977 年10 月出生，碩士學(xué)位，會計(jì)師職稱。曾在杭州百貨大樓食品商場擔(dān)任記帳員；黃金鐘照商場擔(dān)任會計(jì)；集團(tuán)投資發(fā)展部干事；董事會辦公室干事；公司第四屆及第五屆董事會證券事務(wù)代表；公司第六屆董事會證券事務(wù)代表。2008 年8 月起任董事會辦公室主任兼審計(jì)部經(jīng)理。