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注1：以上持股比例及注冊(cè)資本數(shù)為預(yù)估數(shù)，所列出的匯總數(shù)據(jù)可能因四舍五入原因與所列示的相關(guān)單項(xiàng)數(shù)據(jù)計(jì)算得出的結(jié)果略有差異，這些差異是由四舍五入造成的，而非數(shù)據(jù)錯(cuò)誤。
注2：上述注冊(cè)資本及持股情況僅體現(xiàn)本協(xié)議項(xiàng)下的增資后的情況，考慮到本輪還存在其他投資人，最終注冊(cè)資本及持股情況將以各方簽署的股東協(xié)議為準(zhǔn)。
本次投資意向存在對(duì)估值和出資金額進(jìn)行調(diào)整的可能性，以最終簽署的協(xié)議為準(zhǔn)。待本次增資各交易對(duì)方全部簽署正式協(xié)議后，公司將及時(shí)披露新樂視智家增資完成后的股本結(jié)構(gòu)。
四、本次交易的目的和對(duì)公司的影響
本次增資可一定程度緩解新樂視智家資金緊張狀況、有助于恢復(fù)公司及新樂視智家品牌、信譽(yù)以實(shí)現(xiàn)相關(guān)業(yè)務(wù)的重新激活，符合公司持續(xù)發(fā)展的方向和長(zhǎng)遠(yuǎn)利益。該事項(xiàng)未損害公司、股東特別是中小股東的利益，本次放棄同比例增資權(quán)對(duì)公司不會(huì)造成實(shí)質(zhì)性影響。本次交易完成后，可以提升新樂視智家經(jīng)營(yíng)實(shí)力，滿足亟待解決的資金需求，為新樂視智家引入戰(zhàn)略投資者，同時(shí)優(yōu)化新樂視智家債務(wù)結(jié)構(gòu)。
本次增資計(jì)劃中，其他各方擬增資金額及投資方的確定可能因談判情況而調(diào)整。各投資方持股情況最終以各方股東協(xié)議為準(zhǔn)。
根據(jù)新樂視智家章程約定，董事會(huì)董事人數(shù)為4人，其中樂視網(wǎng)有權(quán)提名3名董事，天津嘉睿有權(quán)提名1名董事。據(jù)此，樂視網(wǎng)對(duì)新樂視智家股東大會(huì)的表決產(chǎn)生重大影響，并能決定董事會(huì)半數(shù)以上成員任選，仍具有實(shí)際控制權(quán)。
本次增資完成后，樂視網(wǎng)仍為新樂視智家第一大股東，公司的合并報(bào)表范圍沒有發(fā)生變化，對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果、未來(lái)主營(yíng)業(yè)務(wù)和持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力不構(gòu)成影響。該事項(xiàng)未損害公司、股東特別是中小股東的利益。本次放棄同比例優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)對(duì)公司不會(huì)造成實(shí)質(zhì)性影響。
五、其他說(shuō)明
1、本公告中各交易對(duì)方（含2018年1月2日、3月29日公告的各增資方）及增資金額為公司控股子公司與各方初步溝通的意向結(jié)果，后續(xù)各方還需根據(jù)各自需要進(jìn)行必要的相關(guān)工作及內(nèi)部審批程序。本次控股子公司的增資計(jì)劃存在增資方、增資金額、增資方式和標(biāo)的估值因談判情況而調(diào)整的可能性及風(fēng)險(xiǎn)，增資結(jié)果將以最終簽署的增資協(xié)議為準(zhǔn)。
2、公司目前仍在與各交易對(duì)方積極溝通，如有相關(guān)進(jìn)展，公司將及時(shí)發(fā)布增資進(jìn)展公告。
3、本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。該增資方案不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，無(wú)需經(jīng)過(guò)有關(guān)部門批準(zhǔn)。
4、截至目前，公司已將所持新樂視智家股權(quán)質(zhì)押，如若公司因無(wú)法按時(shí)償還債務(wù)導(dǎo)致質(zhì)押資產(chǎn)被依法處置，公司將面臨可能失去新樂視智家實(shí)際控制權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
樂視網(wǎng)信息技術(shù)（北京）股份有限公司
董事會(huì)
二〇一八年四月十八日
澎湃新聞?dòng)浾?陳宇曦 來(lái)源：澎湃新聞 共2頁(yè) 上一頁(yè) [1] [2] 搜索更多: 樂視電視 |
