北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司董事會(huì)于2015年12月29日以書面方式向本公司全體董事和監(jiān)事發(fā)出召開第六屆董事會(huì)第五次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱“本次會(huì)議”）的通知。本次會(huì)議于2016年1月5日下午在本公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開，應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席董事9人，本公司部分監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議由半數(shù)以上董事推舉羅志偉先生主持。本次會(huì)議的召集和召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、其他規(guī)范性文件和本公司章程的規(guī)定。
本次會(huì)議審議并通過(guò)了如下議案：
(一)《關(guān)于選舉公司董事長(zhǎng)的議案》；
根據(jù)工作需要，李翠芳女士不再擔(dān)任公司第六屆董事會(huì)董事長(zhǎng)職務(wù)。
選舉羅志偉先生為公司第六屆董事會(huì)董事長(zhǎng)。
表決情況：同意9人，反對(duì)0人，棄權(quán)0人。
表決結(jié)果：通過(guò)。
(二)《關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的議案》
根據(jù)工作需要，尹永慶先生不再擔(dān)任公司總經(jīng)理職務(wù)，饒滿琳女士不再擔(dān)任公司常務(wù)副總經(jīng)理職務(wù)，Li Xin先生不再擔(dān)任公司副總經(jīng)理職務(wù)。
聘任王忠華先生為公司總經(jīng)理。根據(jù)總經(jīng)理提名，聘任史月華先生、肖岳振先生為公司副總經(jīng)理。（高管人員簡(jiǎn)歷見附件）
公司獨(dú)立董事鄭曉武、田向陽(yáng)、陳勝昔對(duì)會(huì)議聘任高管人員發(fā)表了意見，認(rèn)為公司高管人員的聘任程序合法，上述人員具備任職資格和能力。
表決情況：同意9人，反對(duì)0人，棄權(quán)0人。
表決結(jié)果：通過(guò)。
特此公告。
北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司董事會(huì)
2015 年1月6日
附件：高級(jí)管理人員簡(jiǎn)歷
王忠華，男，1955 年1月出生，中共黨員，大學(xué)學(xué)歷，高級(jí)經(jīng)營(yíng)師。曾任南寧市國(guó)有資產(chǎn)管理局副局長(zhǎng)，本公司廣西地區(qū)總經(jīng)理、武漢地區(qū)總經(jīng)理、江西地區(qū)總經(jīng)理、北京地區(qū)總經(jīng)理、內(nèi)蒙古地區(qū)總經(jīng)理、山西地區(qū)總經(jīng)理、山東地區(qū)總經(jīng)理、保定地區(qū)總經(jīng)理、華北大區(qū)總經(jīng)理、本公司董事、總經(jīng)理。與本公司控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未持有本公司股份。沒有受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
史月華，男，1971 年12月出生，中共黨員，本科學(xué)歷。曾在部隊(duì)服役，曾任本公司南京地區(qū)安保部經(jīng)理、南京紫金店店長(zhǎng)、武漢地區(qū)副總經(jīng)理、鄭州地區(qū)總經(jīng)理、合肥地區(qū)總經(jīng)理、華東大區(qū)副總經(jīng)理�，F(xiàn)任本公司北京大區(qū)管理部總經(jīng)理。與本公司控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未持有本公司股份。沒有受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
肖岳振，男，1981年1月出生，本科學(xué)歷。曾任本公司租賃部經(jīng)理、北京華聯(lián)集團(tuán)投資控股有限公司租賃部經(jīng)理、北京華聯(lián)商廈股份有限公司租賃部總監(jiān)。現(xiàn)任本公司投資租賃部總監(jiān)。與本公司控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未持有本公司股份。沒有受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。（聯(lián)商網(wǎng)）
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