與大商股份控制權紛爭悄然升級相隨的是，茂業(yè)國際控股有限公司(00848.HK)及其附屬公司深圳茂業(yè)商廈有限公司(下稱茂業(yè)系)的外資身份以及零售業(yè)亟需加強安全預警機制的話題也逐漸升溫。

　　日前，記者從接近商務部人士處獲悉，商務部相關部門正著手約談茂業(yè)系，理由可能是“茂業(yè)系以外資身份舉牌大商股份涉嫌違規(guī)”。該人士認為，如果茂業(yè)系存在違規(guī)行為，無論是其繼續(xù)持有大商股份還是轉讓大商股份的股份，都同樣是違規(guī)的，甚至會面臨賠償或相關處罰。

　　“我國零售業(yè)自1992年試點對外開放以來，對外資的并購管理相對寬松。隨著我國零售業(yè)基礎地位和先導產(chǎn)業(yè)作用的日益提高，我們要高度關注外資在零售領域的舉動，必須從國家戰(zhàn)略高度審視零售業(yè)對外開放。”商務部專家、北京工商大學教授洪濤告訴記者。

　　外資并不全是“藍眼睛黃頭發(fā)”

　　如果把大商股份重組拋出的首個方案視作第一階段，這時還只是廣大投資者對方案本身的爭論，那么新方案出臺后的時段明顯就是完全不同的第二階段，雖然券商和機構基本都對改良版的方案給予了積極評價，但股價卻是一跌再跌。

　　有市場分析人士認為，接連幾天的大量拋盤，顯然不是普通投資者所為，后面應該有機構投資者的影子。聯(lián)想到新方案出臺前，茂業(yè)系意在董事會的臨時提案，這或許已顯露，第二階段已成為各方為爭奪控制權的一種較力。

　　大商股份一季報顯示，前三大流通股東為大連大商國際有限公司、大連國商資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司及深圳茂業(yè)商廈有限公司，分別持有大商股份8.8%、8.53%以及5%的股份。

　　茂業(yè)系一如之前多次“舉牌”常例的緘默，并未對舉牌大商股份事宜發(fā)布任何看法。但其6月3日提出的將在本次股東大會上表決的一項修改公司章程提案的要點是“持有公司3%以上有表決權股份的股東可以提名董事和監(jiān)事候選人”。取消公司章程引用中國證監(jiān)會《上市公司章程指引》“董事在任期屆滿以前，股東大會不能無故解除其職務”。

　　平安證券分析師表示，這一方案將保證茂業(yè)系股份被稀釋至5%下方后，仍然有可能通過股東大會發(fā)起對大商股份控制權的爭奪。

　　記者發(fā)現(xiàn)，與茂業(yè)系意圖一起浮出水面的還有其外資身份。

　　2008年，全國“兩會”期間，在回答記者“中國零售業(yè)存在潛在的危機”的問題時，全國政協(xié)委員、蘇寧電器集團董事長張近東表示，隨著中國人民幣的升值，正有越來越多的外資涌入國內(nèi)，依靠外資政策優(yōu)惠力度與民族企業(yè)展開競爭，使本已“先天不足”的中國零售業(yè)空間再度被壓縮。

　　張近東補充認為，這里提到的外資，并不一定全是“藍眼睛黃頭發(fā)”。因此，在一些法律空缺的領域，我國應警惕某些外資以各種形式潛入國內(nèi)謀取不當利益。

　　茂業(yè)國際的公告顯示，公司乃一家投資控股公司，于2007年8月8日在開曼群島注冊成立為有限公司。公司的直接控股公司和最終控股公司分別是成立于英屬維京群島的Maoye Department Store Investment Limited和MOY International Holdings Limited。前者為后者的全資附屬公司，后者則由茂業(yè)國際董事長黃茂如全資擁有。

　　此外，茂業(yè)國際的上市招股書中也指出，黃茂如及其妻子張靜已于1992年加入中美洲國家伯利茲國籍。對于當年收購成商集團（600828），招股書還特意做了補充說明：“該收購活動乃首次有外商投資實體收購中國上市百貨公司。本集團為首家成功于中國收購一家上市百貨公司控制性權益的外資企業(yè)。”

　　安全預警機制啟動之后

　　近日，隨著大商股份重組方案表決臨近，茂業(yè)的外資身份已經(jīng)成為了焦點。

　　此前，茂業(yè)系在國內(nèi)證券市場連續(xù)購買大商股份5%的股份，其經(jīng)營范圍是否允許從事證券投資經(jīng)營活動？是否需要向相關部門備案？

　　再者，茂業(yè)系此舉是否需要相關部門進行安全審查？

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