一、審議通過了《關(guān)于董事會換屆選舉的議案》；

　　鑒于本公司第四屆董事會已任期屆滿，根據(jù)有關(guān)規(guī)定需舉行換屆選舉。公司董事會提名委員會通過對公司相關(guān)股東推薦的第五屆董事會成員候選人簡歷及相關(guān)情況進(jìn)行審閱，董事會同意蒙進(jìn)暹、王堅平、周申磊、張鳳琴、鄧軍、陸燕為公司第五屆董事會董事候選人，提交公司2010年第二次臨時股東大會以累積投票制選舉產(chǎn)生；董事會同意丁俊發(fā)、楊金觀、孫衛(wèi)國為公司第五屆董事會獨(dú)立董事候選人，并經(jīng)上海證券交易所審核無異議后，提交2010 年第二次臨時股東大會以累積投票制選舉產(chǎn)生。（第五屆董事會董事候選人簡歷見附件1）

　　表決結(jié)果： 贊成9票反對0票棄權(quán)0票

　　二、審議通過了關(guān)于召開公司2010年第二次臨時股東大會的相關(guān)事宜。

　　公司擬于2010年12月23日上午9時整，在銀川新華百貨商店股份有限公司六樓會議室召開2010年第二次臨時股東大會。

　　1、會議內(nèi)容：

　　(1)審議《關(guān)于公司董事會換屆選舉蒙進(jìn)暹先生為第五屆董事會董事的議案》

　　(2)審議《關(guān)于公司董事會換屆選舉張鳳琴女士為第五屆董事會董事的議案》

　　(3)審議《關(guān)于公司董事會換屆選舉鄧軍女士為第五屆董事會董事的議案》

　　(4)審議《關(guān)于公司董事會換屆選舉陸燕女士為第五屆董事會董事的議案》

　　(5)審議《關(guān)于公司董事會換屆選舉王堅平先生為第五屆董事會董事的議案》

　　(6)審議《關(guān)于公司董事會換屆選舉周申磊女士為第五屆董事會董事的議案》

　　(7)審議《關(guān)于公司董事會換屆選舉丁俊發(fā)先生為第五屆董事會獨(dú)立董事的議案》

　　(8)審議《關(guān)于公司董事會換屆選舉楊金觀先生為第五屆董事會獨(dú)立董事的議案》

　　(9)審議《關(guān)于公司董事會換屆選舉孫衛(wèi)國先生為第五屆董事會獨(dú)立董事的議案》

　　(10)審議《關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉馬衛(wèi)紅女士為第五屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案》

　　(11)審議《關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉侯隨寧先生為第五屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案》。

　　(12)審議《關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉蘇紅霞女士為第五屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案》。

　　2、參加會議人員：

　　(1)本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

　　(2)凡2010 年12月17日下午交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的本公司股東；

　　(3)因故不能出席會議的股東可授權(quán)委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。

　　3、參加會議登記辦法：

　　(1)具備出席會議資格的股東代表，憑個人身份證原件、股東帳戶卡及持股憑證（法人股東持法人授權(quán)委托書）進(jìn)行登記；

　　(2)受委托代理人憑授權(quán)委托書、本人身份證原件、委托人證券帳戶卡進(jìn)行登記；

　　(3)異地股東可用信函或傳真的方式登記；

　　(4)登記地點(diǎn):銀川新華百貨商店股份有限公司證券部

　　登記時間：2010年12月20日--12月22日

　　4、公司地址：寧夏回族自治區(qū)銀川市新華東街97 號。

　　郵政編碼：750004

　　聯(lián)系人：陸 燕 李寶生

　　聯(lián)系電話：0951－4010058 6071161

　　傳 真：0951－6071161

　　5、其他事項:會期半天，與會股東食宿費(fèi)及交通費(fèi)自理。

　　銀川新華百貨商店股份有限公司

　　董 事 會