本公司及全體董事會成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　2010年3月26日，人人樂連鎖商業(yè)集團(tuán)股份有限公司第一屆董事會第十五次會議在公司第一會議室召開。通知及會議資料于2010年3月16日以專人送達(dá)、傳真、電子郵件等方式送達(dá)各位董事。會議應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席董事9人，其中親自出席董事6人，委托出席董事3人。宋琦董事因公出差委托肖才元董事、李彥峰董事因公出差委托何浩董事、義志強(qiáng)獨(dú)立董事因公出差委托劉魯魚獨(dú)立董事出席會議，并代為行使表決權(quán)。會議符合法律、法規(guī)、規(guī)章及本公司章程的相關(guān)規(guī)定。會議由何金明董事長召集并主持，與會董事表決通過了如下議案：

　　一、以9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)，表決通過了《同意公司就三份營業(yè)執(zhí)照副本登報掛失的議案》。

　　因工作人員不慎遺失公司營業(yè)執(zhí)照副本3份，為避免可能發(fā)生的損失，公司登報掛失后將向工商行政管理部門申請補(bǔ)發(fā)。

　　二、以9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)，表決通過了《同意授權(quán)公司子公司西安市人人樂商品配銷有限公司簽訂西北配送中心土地使用權(quán)出讓合同的議案》。

　　第一屆董事會第八次會議做出決議，同意公司與西安市閻良區(qū)人民政府簽訂在該區(qū)建設(shè)西北配送中心的《合作協(xié)議書》。依據(jù)該協(xié)議，公司將在閻良區(qū)購置土地約300畝（見《人人樂連鎖商業(yè)集團(tuán)股份有限公司招股說明書》第1-1-367頁）。接西安市國土資源局通知，西安市人人樂商品配銷有限公司已競得宗地編號為YL4-99-28的地塊，宗地用途為倉儲用地，受讓宗地面積194810.7平方米。

　　受讓價款為3700萬元，將由公司使用自有資金先行支付。該宗地位于閻良區(qū)振興北街西側(cè)，東至鄭家村四組水澆地、二組居民點(diǎn)用地，西至鄭家村一、二、四組、譚家村八組水澆地，南至鄭家村二組水澆地及村道，北至鄭家村四組水澆地及村道，容積率≥0.67，建筑密度≥34.8％，綠地率≤20％，使用年限50年。

　　至本公告發(fā)布日，西安市人人樂商品配銷有限公司尚未與西安市國土資源局就土地使用權(quán)出讓事宜簽訂書面合同。就土地使用權(quán)出讓的書面合同一旦簽訂，公司將另行公告。

　　三、以9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)，表決通過了《同意公司子公司深圳市人人樂商業(yè)有限公司設(shè)立新的獨(dú)資子公司的議案》。

　　新設(shè)立的子公司有三家，分別是：

　　1、河源市人人樂商業(yè)有限公司。該公司營業(yè)范圍與公司主業(yè)一致，為農(nóng)副產(chǎn)品的購銷及其他國內(nèi)商業(yè)、物資供銷業(yè)等。該公司成立后將運(yùn)營位于廣東省河源市沿江東路的長鴻花園店，該店為募集資金投資項目（見《人人樂連鎖商業(yè)集團(tuán)股份有限公司招股說明書》第1-1-301頁）。至本公告發(fā)布日，河源市長鴻花園店尚處于籌備期。

　　河源市人人樂商業(yè)有限公司注冊資本為500萬元，使用募集資金支付。

　　2、茂名市人人樂商業(yè)有限公司。該公司營業(yè)范圍與公司主業(yè)一致，為農(nóng)副產(chǎn)品的購銷及其他國內(nèi)商業(yè)、物資供銷業(yè)等。該公司成立后將運(yùn)營位于廣東省茂名市光華南路的華僑城店。華僑城店租賃面積為12086平方米，租賃期限20年。至本公告發(fā)布日，茂名市華僑城店尚處于籌備期。

　　茂名市人人樂商業(yè)有限公司注冊資本為500萬元，由深圳市人人樂商業(yè)有限公司使用自有資金先行支付。

　　3、佛山市人人樂商業(yè)有限公司。該公司營業(yè)范圍與公司主業(yè)一致，為農(nóng)副產(chǎn)品的購銷及其他國內(nèi)商業(yè)、物資供銷業(yè)等。該公司成立后將運(yùn)營位于廣東省佛山市南海區(qū)西樵鎮(zhèn)的西樵商貿(mào)廣場店。佛山市西樵商貿(mào)廣場店租賃面積為12849平方米，租賃期限20年。至本公告發(fā)布日，佛山市西樵商貿(mào)廣場尚處于籌備期。

　　佛山市人人樂商業(yè)有限公司注冊資本為500萬元，由深圳市人人樂商業(yè)有限公司使用自有資金先行支付。

　　四、以9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)，表決通過了《同意公司子公司深圳市崇尚百貨有限公司設(shè)立新的獨(dú)資子公司的議案》。

　　新設(shè)立的獨(dú)資子公司為岳陽市崇尚百貨有限公司，該公司營業(yè)范圍為國內(nèi)商業(yè)、物資供銷業(yè)等。該公司成立后將運(yùn)營位于湖南省岳陽市東茅嶺土橋的左岸名品購物中心店。該店租賃面積為23917.18平方米，租賃期限20年。至本公告發(fā)布日，該店尚處于籌備期。

　　岳陽市人人樂商業(yè)有限公司注冊資本為500萬元，由深圳市崇尚百貨有限公司使用自有資金先行支付。

　　五、以9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)，表決通過了《同意公司子公司深圳市人人樂電器維修服務(wù)有限公司更名、增資、改變經(jīng)營范圍的議案》。

　　深圳市人人樂電器維修服務(wù)有限公司更名為深圳市美樂電器有限公司，經(jīng)營范圍變更為家用電器、電子產(chǎn)品、通訊器材、辦公用品、文體用品、健身運(yùn)動器材的銷售、安裝等，公司原注冊資本為人民幣100萬元，現(xiàn)增資到人民幣500萬元，增資所需的人民幣400萬元，由公司使用自有資金支付。

　　六、以9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)，表決通過了《聘用余忠慧先生兼任公司副總裁的議案》。

　　本次董事會同意新增一名副總裁，由董事會秘書余忠慧先生兼任。

　　獨(dú)立董事發(fā)表了同意該項任命的意見。

　　七、以9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)，表決通過了《關(guān)于對<人人樂連鎖商業(yè)集團(tuán)股份有限公司內(nèi)部審計制度>進(jìn)行修訂的議案》。

　　八、以9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)，表決通過了《聘用王劍先生為公司審計部負(fù)責(zé)人的議案》。

　　王劍先生，男，1979年出生，大專學(xué)歷。2001年進(jìn)入公司，歷任公司下屬購物廣場財務(wù)部主管、南寧市人人樂商業(yè)有限公司財務(wù)部經(jīng)理、公司審計部總監(jiān)。

　　九、以9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)，表決通過了《人人樂連鎖商業(yè)集團(tuán)股份有限公司審計機(jī)構(gòu)選聘及評價制度》。

　　十、以9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)，表決通過了《人人樂連鎖商業(yè)集團(tuán)股份有限公司內(nèi)幕信息及知情人管理制度》。

　　十一、以9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)，表決通過了《關(guān)于對<人人樂連鎖商業(yè)集團(tuán)股份有限公司募集資金管理辦法>進(jìn)行修訂的議案》。

　　2008年2月1日公司第一屆董事會第四次會議通過了《人人樂連鎖商業(yè)集團(tuán)股份有限公司募集資金管理辦法》。為完善該辦法，本次會議審議并表決通過了修訂案。

　　十二、以9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)，表決通過了《同意公司簽署銀行授信協(xié)議的議案》。

　　中國建設(shè)銀行股份有限公司、中國招商銀行股份有限公司為公司長期友好合作銀行，擬向公司分別提供人民幣5億元、人民幣2億元的綜合授信額度。該額度均以全信用方式授予，無須辦理任何資產(chǎn)抵押手續(xù)，未使用時不產(chǎn)生任何費(fèi)用，也不對公司產(chǎn)生任何不良影響。

　　十三、以9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)，表決通過了《人人樂連鎖商業(yè)集團(tuán)股份有限公司年報信息披露重大差錯責(zé)任追究制度》。

　　十四、以9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)，表決通過了《人人樂連鎖商業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事、監(jiān)事和高級管理人員所持公司股份及其變動制度》。

　　十五、以9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)，表決通過了《人人樂連鎖商業(yè)集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事年報工作制度》。

　　特此公告。

　　人人樂連鎖商業(yè)集團(tuán)股份有限公司

　　董事會

　　2010年3月30日