資本騰挪是否涉嫌利益輸送?
雖然華潤(rùn)證明了自己沒(méi)有給寶能系提供融資用于增持萬(wàn)科，但是，華潤(rùn)和寶能關(guān)于前海項(xiàng)目的交易，卻不斷受到關(guān)注和質(zhì)疑。
首先是轉(zhuǎn)讓操作，華潤(rùn)前海項(xiàng)目地塊競(jìng)拍時(shí)，深圳前海政府對(duì)競(jìng)拍人有嚴(yán)苛的要求，顯然，當(dāng)時(shí)的寶能集團(tuán)顯然不符合其要求。華潤(rùn)置地2013年8月份成功競(jìng)買后，2015年就向?qū)毮芟缔D(zhuǎn)讓了項(xiàng)目50%的權(quán)益，并未說(shuō)明這一操作是否符合上述競(jìng)買要求。
萬(wàn)科最大自然人股東劉元生曾于2016年7月4日實(shí)名舉報(bào)，提出5點(diǎn)質(zhì)疑，包括“華潤(rùn)僅是在該塊土地取得成本基礎(chǔ)上略微溢價(jià)后，就將60%多的土地權(quán)益轉(zhuǎn)讓予寶能系，華潤(rùn)的這等種法是否涉及國(guó)有資產(chǎn)流失，以及向交易對(duì)手輸送利益?”之后其稱“華潤(rùn)置地前海項(xiàng)目交易涉嫌利益輸送”等，均有公開信息和資料可予支持。
有關(guān)人士告訴記者，華潤(rùn)取得的土地開發(fā)項(xiàng)目?jī)r(jià)值龐大，轉(zhuǎn)讓其收益權(quán)應(yīng)經(jīng)過(guò)公開招投標(biāo)程序。“是否經(jīng)過(guò)這樣的程序是最大疑點(diǎn)。”
據(jù)深圳地產(chǎn)界的人士透露，“華潤(rùn)前海中心地塊的內(nèi)部授權(quán)是100億元，但最終以109億元成交。超授權(quán)拿地本身就即不符合央企作風(fēng)，實(shí)際上超額的部分算在了寶能頭上”，華潤(rùn)方面在拿地之前，事先很可能已與寶能方面商定相關(guān)轉(zhuǎn)讓細(xì)節(jié)。事后可查的操作軌跡可佐證這個(gè)推斷：前海土地項(xiàng)目各占50%股權(quán)，其中，寶能方面出資59億元，華潤(rùn)方面出資50億元。
在華潤(rùn)前海項(xiàng)目中，寶能實(shí)際出資多少?是否與50%的權(quán)益相匹配?
一位離職寶能的前中層曾告訴《南方周末》，本來(lái)最初華潤(rùn)和寶能是要各出資50%，聯(lián)合拿地。但最后，寶能實(shí)際上并未出資。據(jù)香港資本市場(chǎng)的消息稱，寶能方面的59億元出資，實(shí)際上全部是華潤(rùn)通過(guò)自身旗下的融資渠道為寶能方面提供。
《證券日?qǐng)?bào)》記者就華潤(rùn)前海項(xiàng)目50%權(quán)益轉(zhuǎn)讓價(jià)格是否符合當(dāng)時(shí)行情、轉(zhuǎn)讓流程是否符合公司內(nèi)部流程、以及寶能實(shí)際出資情況、公司是否曾為寶能方面提供籌資等問(wèn)題，與華潤(rùn)集團(tuán)香港總部取得聯(lián)系，但是華潤(rùn)方面表示不予置評(píng)。
據(jù)記者查詢公開資料得知，2013年11月17日，也就是拿下華潤(rùn)置地T201-0078地塊約3個(gè)月后，華潤(rùn)深國(guó)投發(fā)起“華潤(rùn)信托·鼎新108號(hào)深圳寶能地產(chǎn)股權(quán)投資集合信托計(jì)劃”，發(fā)行規(guī)模為36億元，其中優(yōu)先級(jí)18億元，由合格投資者認(rèn)購(gòu)，劣后級(jí)18億元，由寶能控股以其對(duì)寶能地產(chǎn)的18億元債權(quán)認(rèn)購(gòu)。所募集資金中，2億元用于向?qū)毮艿禺a(chǎn)增資，持有寶能地產(chǎn)18%股權(quán)，用于深圳寶能公館項(xiàng)目開發(fā)建設(shè);16億元用于寶能地產(chǎn)贛州項(xiàng)目的開發(fā)建設(shè)。
據(jù)華潤(rùn)信托披露，該信托計(jì)劃已經(jīng)于2015年6月份結(jié)束，相關(guān)股權(quán)也已全部轉(zhuǎn)出。
《證券日?qǐng)?bào)》記者查閱華潤(rùn)集團(tuán)官網(wǎng)得知，其下屬金融機(jī)構(gòu)中，華潤(rùn)資本注冊(cè)于香港，累計(jì)資產(chǎn)管理規(guī)模破1800億港元，為集團(tuán)綜合基金管理平臺(tái)。香港政府網(wǎng)站顯示，該公司成立于2006年，最初名字為漢威資產(chǎn)管理有限公司，但是據(jù)記者查詢，該公司在2015年5月份曾更名為“華潤(rùn)資本地產(chǎn)基金管理有限公司”，而在2016年8月，即“寶萬(wàn)股權(quán)之爭(zhēng)”中，華潤(rùn)和寶能關(guān)系備受質(zhì)疑之時(shí)，該公司更名為華潤(rùn)資本管理有限公司。
姚振華是否成功“金蟬脫殼”
在華潤(rùn)置地與寶能“項(xiàng)目合作”多年之后，華潤(rùn)置地與寶能系重量級(jí)人物已相繼發(fā)生變動(dòng)。
當(dāng)初主導(dǎo)拿地開發(fā)前海項(xiàng)目的華潤(rùn)置地靈魂人物吳向東已經(jīng)離開華潤(rùn)。據(jù)業(yè)內(nèi)人士，吳向東的下一站是中國(guó)平安，其會(huì)代表中國(guó)平安到華夏幸福擔(dān)任總裁，隨他一同前往的還有華潤(rùn)置地CFO俞健。
2018年12月份，華夏幸福公告稱，聘任俞建為華夏幸福聯(lián)席總裁，分管財(cái)務(wù)及融資等業(yè)務(wù)，但是吳向東未出現(xiàn)在此次人事任命中。
在2015年“寶萬(wàn)股權(quán)之爭(zhēng)”之后，寶能實(shí)控人姚振華聲名大噪。
在經(jīng)歷了監(jiān)管部門處罰和整改質(zhì)疑之后，姚振華不僅從“寶萬(wàn)股權(quán)之爭(zhēng)”中全身而退，而且賺得盆滿缽滿。據(jù)媒體統(tǒng)計(jì)，2018年，寶能系通過(guò)三次減持萬(wàn)科股份，累計(jì)套現(xiàn)近280億元，獲利至少約50億元。
當(dāng)初以“蛇吞象”的姿勢(shì)要拿下萬(wàn)科的姚振華，最近已離開了這個(gè)他親手建立的地產(chǎn)公司寶能城發(fā)，轉(zhuǎn)而大力布局新能源汽車。
2018年11月初，寶能城發(fā)的股東已經(jīng)由寶能投資和寶源物流變更為姚振華胞弟姚建輝掌舵的寶能地產(chǎn)，當(dāng)初姚振華“三顧茅廬”請(qǐng)來(lái)的地產(chǎn)業(yè)“預(yù)言帝”余英也黯然辭職。
再次回顧“寶萬(wàn)股權(quán)之爭(zhēng)”，對(duì)于寶能系最大的爭(zhēng)議依舊來(lái)自于資金來(lái)源和使用上。寶能購(gòu)買萬(wàn)科股權(quán)的資金，除了一些自有資金外，更多的是通過(guò)萬(wàn)能險(xiǎn)、資管計(jì)劃等方式籌集的資金。
2017年2月份，因?yàn)榍昂Ｈ藟圻`規(guī)使用非自有資金增資和違規(guī)運(yùn)用保險(xiǎn)資金，時(shí)任董事長(zhǎng)姚振華被撤銷前海人壽任職資格，并禁止進(jìn)入保險(xiǎn)業(yè)十年，前海人壽被罰款50萬(wàn)元，其他相關(guān)責(zé)任人亦被處以警告并罰款。
以保險(xiǎn)行業(yè)資深人士來(lái)看，上述處罰只是常規(guī)處罰，也并非如媒體報(bào)道的那樣，屬于“頂格處罰”。
而觀之另外一位保險(xiǎn)行業(yè)的風(fēng)云人物——安邦集團(tuán)的掌舵人吳小暉，兩人的結(jié)局卻是大相徑庭。吳小暉則是被檢察機(jī)關(guān)指控集資詐騙652億元，利用擔(dān)任安邦財(cái)險(xiǎn)副董事長(zhǎng)職務(wù)侵占100億元，最終被判處有期徒刑18年，剝奪政治權(quán)利四年，并處沒(méi)收財(cái)產(chǎn)105億元。
當(dāng)然，兩人所涉及的罪名并不同，也不屬于一個(gè)量級(jí)。
但是，前海人壽當(dāng)初如此明目張膽違規(guī)使用險(xiǎn)資，是如何規(guī)避了監(jiān)管部門的監(jiān)管呢?
有業(yè)內(nèi)人士猜測(cè)，或許與已經(jīng)落馬的原保監(jiān)會(huì)主席項(xiàng)俊波有關(guān)。項(xiàng)俊波案已于2018年6月14日在江蘇省常州市中級(jí)人民法院一審，目前項(xiàng)俊波被指控罪名為利用職務(wù)便利為他人提供幫助，并收受賄賂。由于該案未正式宣判，與之相關(guān)的單位和個(gè)人詳情還有待披露。
2018年4月份，寶能集團(tuán)在官網(wǎng)發(fā)出嚴(yán)正聲明，表示項(xiàng)俊波案件與公司沒(méi)有任何關(guān)聯(lián)，公司亦與項(xiàng)俊波沒(méi)有任何經(jīng)濟(jì)利益關(guān)系。
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