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地雷引爆案發(fā)自首
天網(wǎng)恢恢疏而不漏。潛伏兩年之久，高普賓最終東窗事發(fā)。
“2014年3月21日，有個叫閆峰的自然人在呼和浩特賽罕區(qū)法院起訴華宸信托發(fā)行的信托計劃，公司才發(fā)現(xiàn)相關(guān)合同和繳款收據(jù)系偽造，高普賓也承認了合同詐騙的事實，公司勸說其去自首。”去年1月19日，在華宸信托與投資者的溝通會上，該公司法律合規(guī)部負責人胡宇沙介紹了案發(fā)細節(jié)。
閆峰為何要起訴華宸信托？記者經(jīng)調(diào)查了解到，華宸信托曾在2014年報中對此事有過披露——“2014年3月20日，自然人閆峰向呼和浩特市賽罕區(qū)人民法院訴稱：閆峰于2012年2月15日以800萬元認購了公司發(fā)行的‘華宸金山5號重慶好萊塢商業(yè)廣場特定資產(chǎn)收益權(quán)投資集合資金信托計劃’，其要求我公司兌付相應信托本金及收益，并賠償逾期兌付的損失。”
隨后，華宸信托查明，閆峰并非該信托計劃的委托人，其提供的資金信托合同、信托繳款收據(jù)均系偽造。
昨日，華宸信托對信托百佬匯記者表示，在公司自查發(fā)現(xiàn)高普賓可能涉及刑事犯罪后，立即停止了高普賓的相關(guān)工作，在公司的壓力下高普賓到公安部門自首，公司于2014年3月27日正式與高普賓解除勞動合同關(guān)系。
2014年4月1日，呼和浩特公安局對高普賓進行拘捕，隨后對其詐騙行為進行偵查。
公安偵查結(jié)束后，當?shù)貦z察院提起公訴。2015年12月24日，呼和浩特中級人民法院判處高普賓無期徒刑，判處從犯包保成12年有期徒刑。
胡宇沙稱，法院判決書認定高普賓伙同包保成偽造公章私刻公章等行為，簽訂信托受益權(quán)轉(zhuǎn)讓，構(gòu)成合同詐騙罪。
同時，呼和浩特中院判決書還認定，高普賓犯有詐騙罪。從2013年12月至2014年3月，以給付高額利息為由，騙取李某偉440萬元，案發(fā)前歸還40萬元，尚有400萬元未予歸還。這意味著，高普賓通過合同詐騙和其他詐騙行為累計詐騙了7958.7萬元，接近8000萬元。
豪賭揮霍僅剩630萬
案發(fā)后，當?shù)毓矙C關(guān)立馬凍結(jié)了高普賓前妻鄭某燕銀行卡（內(nèi)有用高普賓所得贓款購買的理財產(chǎn)品款230萬元），查封鄭某燕、張某花用高普賓所得贓款購買的商品房兩套（購買價格250.8萬元）、扣押鄭某燕保管的高普賓贓款30萬元；查封擁某利用不當?shù)美钯徺I的商品房一套（購買價格121萬元），合計金額631.8萬元。
“查到的錢對償還投資者本金來說真的是杯水車薪。”胡宇沙稱。
投資者還從華宸信托內(nèi)部人士處了解到，“高普賓2009年下半年開始涉及網(wǎng)絡(luò)黑彩賭博，窟窿越來越大，于是開始黑客戶的錢，希望能賭回來。結(jié)果越陷越深，最后資金鏈斷裂，事情敗露。”
在作案的兩年多時間里，高普賓一直行事縝密。
記者注意到，法院判決書中披露，高普賓至少利用了5位關(guān)聯(lián)人作為假的信托受益權(quán)轉(zhuǎn)讓人，并利用他們的銀行卡進行資金往來。
判決書還顯示，高普賓證實，其利用保管華宸信托空白繳款收據(jù)和業(yè)務章的便利條件，私下與客戶簽訂假合同，華宸信托將其保管的業(yè)務章收回后，其私刻公司四枚印章，冒用他人名義簽訂虛假的華宸公司信托合同，又將他人以受益人名義的信托合同轉(zhuǎn)讓給各被害人，使用他人銀行賬戶進行資金往來，騙取被害人大量資金。
華宸信托在2016年報中披露，該公司除了已經(jīng)計提的1000余萬元預計負債應對投資者索賠，仍然還有相關(guān)小貸公司投資者被高普賓詐騙的3000余萬元索賠懸而未決。
證券時報記者 胡飛軍 實習記者 黃梅芳 共2頁 上一頁 [1] [2] 搜索更多: 華宸信托 |
