|
這家龍浩國際集團出現(xiàn)在2015年5月14日南方日報的一則報道中：“泰國克拉運河研究和投資合作洽談會在廣州舉行，會上簽署了泰國克拉運河項目合作備忘錄…… 據(jù)龍浩國際集團有限公司負責人介紹，開鑿修建克拉運河不僅將惠及廣東、福建、上海、江浙等沿海地帶，更有助于中國加強與東南亞、中東、非洲、歐洲各國的貿(mào)易往來，助推我國‘一帶一路’戰(zhàn)略的實施。”
《參考消息》援引了上述報道并稱“這項延宕10年的世紀大工程需耗時10年、投資總額280億美元”。
消息出現(xiàn)后，報道中“泰方”和“龍浩國際集團有限公司”被認為是簽署備忘錄的合作方。
但這一合作項目遭到了中國駐泰國大使館的否認，據(jù)新華社報道，中國駐泰國大使館在2016年5月19日表示，注意到了關(guān)于克拉地峽的消息，據(jù)中國駐泰使館了解，中國政府有關(guān)部門迄今為止，沒有參與此項目的研究和任何具體合作，也未就此問題發(fā)表過任何立場。
李勇鴻家族曾卷入廣東化州非法集資案
據(jù)銀監(jiān)會處置非法集資專題案例研究，20世紀90年代后期起，廣東省部分地區(qū)掀起了一股果園開發(fā)的熱潮，其中廣東綠色山河開發(fā)有限公司、廣東龍匯莊園有限公司、廣東民昌果業(yè)有限公司，以共同經(jīng)營果園為名義進行招商活動，向出資人承諾投資果園開發(fā)將會獲得定期收益。
李勇鴻家族所操盤的正是這家廣東綠色山河開發(fā)有限公司。
工商信息顯示，廣東綠色山河開發(fā)有限公司成立于1997年，法人代表為李乃志，注冊資本3000萬元，登記駐所在廣東省化州市鑒江開發(fā)區(qū)金窩嶺。據(jù)上海證券報報道，李乃志正是李勇鴻的父親，參與者還包括李勇鴻的大哥李洪強和弟弟李勇飛。
銀監(jiān)會稱，從1997年至2003年底，上述三家公司共集納了4.5億元，但由于監(jiān)管機制缺失，開發(fā)商“隨意揮霍和惡意轉(zhuǎn)移級集納到的資金”，未能履行收益責任。
2003年，化州市公安機關(guān)以涉嫌非法吸收公眾存款、虛假注冊資本和集資詐騙對三家企業(yè)及相關(guān)責任人立案偵查。2004年2月，廣東省政府組成工作組進駐茂名市，對包括化州市三家果園開發(fā)公司在內(nèi)的企業(yè)非法集資進行查處。
據(jù)化州市法院的刑事判決書，“被告單位廣東綠色山河開發(fā)有限公司未經(jīng)金融部門批準，以轉(zhuǎn)讓、合作開發(fā)果園等形式，向社會不特定對象進行招商，擾亂金融秩序，非法吸收公眾資金，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪”，李乃志和李勇飛被判處為非法吸收公眾存款罪。
澎湃新聞見習(xí)記者 陳宇曦
來源：澎湃新聞 共2頁 上一頁 [1] [2] AC米蘭神秘買家李勇鴻：曾涉廣東一非法集資案 中國資本54億搶購AC米蘭 投行人士稱是場巨大的冒險 AC米蘭收購案塵埃落定！米蘭雙雄從此都是“中國制造” 中國財團收購AC米蘭或擱淺 足球金融資本游戲折戟 中歐體育收購AC米蘭步履蹣跚 資金來源難題待解 搜索更多: AC米蘭 |
