日前，市反虛假信息詐騙中心(以下簡(jiǎn)稱反詐中心)發(fā)布預(yù)警稱，冒充公檢法詐騙和利用虛假工作群詐騙企業(yè)財(cái)會(huì)人員等兩類詐騙案件最近在我市高發(fā)，且一旦發(fā)生，損失金額都比較大，因此特別提醒學(xué)生、老年人和企業(yè)財(cái)會(huì)人員等易受騙群體加強(qiáng)防騙意識(shí)。

　　冒充公檢法詐騙

　　年輕女性及老年人最易受騙

　　9月23日，市民林某在家中接到一個(gè)自稱是電信公司的電話，說(shuō)他在昆明市辦理了一個(gè)座機(jī)號(hào)，并提供“昆明公安局”的電話讓他聯(lián)系。他打通自稱是“呂某”的民警電話，對(duì)方以正在辦理一個(gè)詐騙案件為由，叫他按照提示在手機(jī)銀行上進(jìn)行操作。在輸入卡號(hào)、密碼和U盾密碼后，他發(fā)現(xiàn)自己一張銀行儲(chǔ)蓄卡被轉(zhuǎn)走了11萬(wàn)多元，這才知道被騙了。

　　還有演得更逼真的騙子。8月24日，市民趙某某在家里接到一個(gè)自稱是陜西省檢察院的電話，稱其涉嫌一起詐騙案件，伙同他人騙了258萬(wàn)元，現(xiàn)在最高檢成立了一個(gè)專案組，專門(mén)調(diào)查趙某某。對(duì)方還讓他找一家復(fù)印店，說(shuō)是把通緝令傳給他。

　　他按照對(duì)方的要求把復(fù)印店的傳真號(hào)碼告訴了對(duì)方。很快，對(duì)方就傳來(lái)了四張傳真，分別是趙某某的逮捕令、凍結(jié)令、清查令、協(xié)助調(diào)查令。趙某某頓時(shí)嚇壞了，也就相信了對(duì)方。

　　這時(shí)，對(duì)方再次來(lái)電稱要調(diào)查其賬戶內(nèi)的錢(qián)是否清白，必須把錢(qián)轉(zhuǎn)入所謂的安全賬戶中，在調(diào)查清楚后會(huì)如數(shù)歸還。趙某某趕緊按照對(duì)方給的銀行賬戶，把自己卡內(nèi)的80萬(wàn)元轉(zhuǎn)入對(duì)方賬戶中。

　　事后，對(duì)方又問(wèn)起他股票內(nèi)的帳戶，讓他把股票賣(mài)掉，再把所賣(mài)掉的錢(qián)也轉(zhuǎn)入對(duì)方所提供的“安全賬戶”內(nèi)。趙某某不敢大意，連忙按照對(duì)方的要求去了某證券營(yíng)業(yè)部，最終還是營(yíng)業(yè)部女經(jīng)理告訴他遇到了騙子，他這才發(fā)現(xiàn)被騙了。

　　據(jù)市反詐中心負(fù)責(zé)人劉益介紹，此類詐騙案件中，嫌疑人團(tuán)伙多使用境外網(wǎng)絡(luò)號(hào)碼，基本以+00開(kāi)頭，即使是用境內(nèi)的手機(jī)號(hào)碼或固定電話，也多數(shù)利用網(wǎng)絡(luò)改號(hào)軟件進(jìn)行改號(hào)或捆綁。

　　同時(shí)，嫌疑人冒充公安局、檢察院或法院的工作人員，以受害人信息被盜用，可能涉嫌洗錢(qián)、信用卡透支等為由要求受害人配合調(diào)查，讓受害人按照其提示的操作將銀行卡內(nèi)的存款或者身上的現(xiàn)金存入所謂的“安全賬戶”，同時(shí)要求受害人在ATM機(jī)上用英文界面進(jìn)行匯款操作，從而實(shí)施詐騙。有時(shí)，他們還要求受害人登錄一假冒的公安局、最高人民檢察院、最高人民法院網(wǎng)站，使受害人看到自己的“通緝令”，從而使其深信不疑。

　　劉益說(shuō)，從已發(fā)案件來(lái)看，受害人多為20至30歲之間的年輕女性及老年人，這類人大多膽小怕事，容易上當(dāng)受騙。對(duì)此，市反詐中心提醒廣大市民，不要輕易相信電話中自稱“公檢法”人員說(shuō)的話，不要到銀行輕易進(jìn)行轉(zhuǎn)賬。若接到對(duì)方自稱公安人員稱自己涉及犯罪要求轉(zhuǎn)賬至安全賬戶的電話，首先意識(shí)到是詐騙，不要慌張，掛斷電話后將情況告訴家人、朋友，請(qǐng)他們幫助分析或者直接打給110咨詢。

　　建立虛假工作群

　　冒充老總詐騙財(cái)會(huì)人員

　　9月20日，會(huì)計(jì)吳某某在公司中上班時(shí)，有人用公司王總的QQ號(hào)碼發(fā)來(lái)消息要求她轉(zhuǎn)一筆錢(qián)。吳某某沒(méi)有懷疑，在對(duì)方提供銀行卡帳戶后通過(guò)網(wǎng)銀的方式轉(zhuǎn)賬75.9萬(wàn)元。轉(zhuǎn)完賬戶，她找該公司王總簽字時(shí)才知道王總并未叫她轉(zhuǎn)賬，才知道被騙。

　　還有的騙子甚至建起假的工作群，把企業(yè)財(cái)會(huì)人員拉進(jìn)去騙錢(qián)。8月23日，市區(qū)一家企業(yè)的出納員李某在公司上網(wǎng)時(shí)看到，她的QQ被公司會(huì)計(jì)石某某邀請(qǐng)到一個(gè)臨時(shí)聊天群。這個(gè)聊天群沒(méi)有群號(hào)，群里除了李某和石某某，還有公司總經(jīng)理“鄭某某”和財(cái)務(wù)經(jīng)理“劉某某”。

　　“劉某某”在群里請(qǐng)示“鄭某某”稱要付另一家公司保證金，“鄭某某”稱要立即轉(zhuǎn)賬，并問(wèn)了李某賬戶上總共有多少錢(qián)。李某回答說(shuō)有120萬(wàn)元，“鄭某某”隨后稱要盡快履行合同，讓李某馬上轉(zhuǎn)賬，并在群里發(fā)了銀行賬號(hào)。

　　李某對(duì)此深信不疑，便用公司賬戶通過(guò)網(wǎng)上銀行給對(duì)方轉(zhuǎn)了80萬(wàn)元。“鄭某某”隨后又在群里說(shuō)還需付40萬(wàn)元尾款，李某便通過(guò)同樣的方式給對(duì)方轉(zhuǎn)了40萬(wàn)元。這時(shí)，“鄭某某”又要求用公司其他銀行賬戶追加投資200萬(wàn)元。

　　李某就打電話給財(cái)務(wù)經(jīng)理劉某某請(qǐng)示，不料劉某某說(shuō)并不知道打款的事情，李某這才知道那個(gè)聊天群是假冒的，群里的總經(jīng)理和財(cái)務(wù)經(jīng)理也是騙子假扮的，結(jié)果害得他們被騙走了120萬(wàn)元。

　　據(jù)劉益介紹，通過(guò)已發(fā)案件分析，此類案件主要針對(duì)公司、企業(yè)的財(cái)會(huì)人員，犯罪嫌疑人冒充公司領(lǐng)導(dǎo)和同事，將財(cái)會(huì)人員拉入所謂的內(nèi)部QQ群及微信群，在QQ群及微信群中冒充企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)，通過(guò)設(shè)置場(chǎng)景將受害人引入圈套，然后以各種借口要求企業(yè)財(cái)務(wù)進(jìn)行資金轉(zhuǎn)賬，從而實(shí)施詐騙。

　　對(duì)此，警方提醒公司、企業(yè)財(cái)務(wù)人員要提高風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，QQ、微信及郵箱密碼不要過(guò)于簡(jiǎn)單，且一定要對(duì)密碼設(shè)置保護(hù)。電腦要安裝殺毒軟件定期查殺。不要隨便接收陌生人發(fā)來(lái)的郵件，防止因中了木馬病毒而導(dǎo)致QQ、微信及郵箱號(hào)碼被盜。盡量將財(cái)務(wù)電腦和其它電腦分開(kāi)，減少病毒傳染的可能性，聊天時(shí)不要輕易向陌生人泄露個(gè)人信息。

　　同時(shí)，公司、企業(yè)也要加強(qiáng)內(nèi)部管理，完善財(cái)務(wù)管理制度，規(guī)范資金進(jìn)出流程，接受領(lǐng)導(dǎo)重大工作指示特別是涉及款項(xiàng)往來(lái)等經(jīng)濟(jì)事務(wù)時(shí)一定要慎重，務(wù)必通過(guò)電話或當(dāng)面進(jìn)行核實(shí)和確認(rèn)，盡量不要通過(guò)QQ、微信及郵箱等網(wǎng)絡(luò)工具進(jìn)行溝通，以最大限度地減少因管理疏漏而給罪犯分子留下可乘之機(jī)。

　　●相關(guān)新聞

　　“孩子被綁架”詐騙案件近期多發(fā)

　　9月25日，受害人陳女士在公司上班時(shí)突然接到一個(gè)電話。剛接通，電話那頭就傳來(lái)一個(gè)女孩哭著說(shuō)“媽媽救我”之類的話，之后一個(gè)男的聲音稱需要交贖金否則就撕票。

　　陳女士一聽(tīng)，發(fā)現(xiàn)真的是自己女兒的聲音，驚慌之下相信了對(duì)方，按照對(duì)方的指示先匯了1萬(wàn)元表示“誠(chéng)意”。沒(méi)想到等她回家籌錢(qián)準(zhǔn)備贖人時(shí)，卻發(fā)現(xiàn)自己女兒就在家中，這才發(fā)覺(jué)被騙。

　　據(jù)警方介紹，此類案件中，犯罪分子主要針對(duì)涉世未深的學(xué)生，案犯使用“任意顯號(hào)”軟件用手機(jī)撥打事主固定電話，冒充公安、檢察院、法院等國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員，謊稱被害人電話、寬帶欠費(fèi)，身份信息泄露，涉嫌銀行賬戶洗黑錢(qián)已被檢察機(jī)關(guān)網(wǎng)上通緝，引起被害人的恐慌，具有很強(qiáng)的欺騙性；要求將家中現(xiàn)金或金器首飾典當(dāng)后的現(xiàn)金匯入對(duì)方提供的“安全賬戶”，并套取被害人其家庭的情況信息。

　　之后，犯罪分子誘騙被害人以辦案為由需要在相對(duì)安靜的房間做電話錄音，要求被害人不要用自己的身份證或用對(duì)方提供的身份證號(hào)碼登記入住賓館，并關(guān)閉手機(jī)，只能與犯罪分子單線聯(lián)系。犯罪分子再根據(jù)從被害人處套取的信息和電話錄音，打電話與被害人家長(zhǎng)聯(lián)系，恐嚇被害人家長(zhǎng)其小孩已被綁架，要求贖金。

　　此類詐騙犯罪在我市尚屬初次顯現(xiàn)，是“固定電話欠費(fèi)詐騙”升級(jí)版本，針對(duì)性強(qiáng)，具有較高的欺騙性。

　　警方為此提醒廣大市民，不要隨意泄露自己和家人的身份和家庭信息，不要輕易相信所謂“公檢法”的辦案電話錄音，因?yàn)檫@些機(jī)關(guān)辦案時(shí)用電話聯(lián)系當(dāng)事人是有的，但具體辦案過(guò)程是不可能通過(guò)電話進(jìn)行的。接到孩子被綁架的電話，更是要立即跟家人聯(lián)系確認(rèn)孩子的動(dòng)向，并及時(shí)報(bào)警求助。

　　來(lái)源：寧波晚報(bào) 作者：記者 張貽富 通訊員 鄭靜 陳瑜 丁波 夏婧 何丹丹 王劍萍 康巍巍 邱瓊

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