“公證人”上門時假冒的“拘留令”
陶老太和兒子董先生介紹案情
“你好我是‘公安局民警’，你的身份證被盜用，涉嫌一起洗黑錢案件……”這是冒充公檢法實(shí)施詐騙的常用套路，然而，當(dāng)一名公證處的“公證人”主動上門，手持“拘留令”站在你面前時，你是否會上當(dāng)受騙呢？
日前，長寧公安破獲一起以獨(dú)居老人為對象的電信詐騙案，詐騙嫌疑人不僅通過電話與受害人聯(lián)系，甚至還派出了“公證員”上門取銀行卡和身份證。短短半個月，上海已有8名70歲以上的老人被騙，涉案金額達(dá)到140萬元。
日前，冒充“公證員”的俞某已被抓捕歸案。
不配合“調(diào)查”就成嫌犯
8月25日上午，獨(dú)居長寧區(qū)天山路某小區(qū)的陶老太家中的座機(jī)響了，對方稱是“公安局”的工作人員，并詳細(xì)地報出了陶老太的身份信息。對方告訴陶老太：“由于你的身份證被盜用，現(xiàn)涉嫌洗黑錢，此案涉案金額238萬，其中有38萬已經(jīng)轉(zhuǎn)入你的賬戶。”
和以往電信詐騙的套路相似，陶老太被對方下了“封口令”。此外，如果陶老太想要自證清白，就必須向工作人員提供身份證及銀行卡，配合公安機(jī)關(guān)查賬。
對方稱，接下來，將會有公證處的工作人員親自登門核查。
85歲的陶老太頭發(fā)花白，因?yàn)檐嚨準(zhǔn)軅诩倚蒺B(yǎng)一個多月，一直拄著拐杖。“我母親自理能力還是比較強(qiáng)的，也有一定的文化水平，類似的提醒是有的，平時我們還是比較放心的。”正如老太的兒子董先生所說，起初，陶老太聽聞自己的身份證被盜還是有疑心的：“我告訴對方我沒有丟身份證啊，我的卡也沒動過，最近我都沒出過門。”
當(dāng)時，她還特地打開抽屜，確認(rèn)自己最近都沒動過幾張銀行卡和身份證。
“他們又說，涉案238萬，另外200萬涉案金額的卡主人都配合調(diào)查了，你如果不配合，那你很可能是嫌犯。”如此一來，陶老太只好配合對方的“調(diào)查”。
此后的幾天，對方多次撥打陶老太家中的座機(jī)，電話那頭的人有男有女，分別自稱是“公檢法”和“公證處”的工作人員。
“每天早上8點(diǎn)到11點(diǎn)，留一個午飯時間，下午繼續(xù)打，一打就是幾個小時。”董先生說，他們長時間的通話，就是為了不給母親思考的時間，一直到母親上當(dāng)受騙，她都一直蒙在鼓里，“甚至都沒跟我說過，而那幾天我一直都去母親家的”。
“公證人”上門索卡核查
幾張裁剪成片的硬紙板上，陶老太密密麻麻地記錄了和對方通話的內(nèi)容，“因?yàn)槲矣浶圆缓�，怕忘記�?rdquo;在硬紙板上，陶老太寫著幾個地址和聯(lián)系方式。
原來，為了進(jìn)一步取得陶老太的信任，騙子主動自報家門，將自己的工作地址、家庭住址及聯(lián)系方式都告訴了陶老太。對方表示，如果陶老太有疑問，可以撥打110報警電話詢問，也可以直接到提供的地址去核實(shí)。
逐漸取得信任后，對方以“溫馨提示”的方式，輕松騙取了陶老太的銀行卡密碼。
“你們年紀(jì)大了，很多人都用自己的生日做密碼，你的身份信息已經(jīng)泄露了，這樣很不安全，要改一改。”經(jīng)過對方的一番“建議”，陶老太恍然大悟，表示自己的確用生日做了密碼。這么一來，騙子便輕而易舉地獲取了她的銀行卡密碼。
經(jīng)過兩天半的電話聯(lián)系，8月27日上午，對方再次來電稱：“下午會有一名‘公證員’到你家來取你的銀行卡和身份證，核實(shí)賬戶的資金往來情況。如果是無辜的，肯定會還你清白。”
下午2時，果然有一名自稱“長寧區(qū)公證處”的俞某來到老太家中。年滿60歲的俞某身著便衣，一進(jìn)門，便拿出手機(jī)上的一張檢察院的“拘留令”照片。陶老太驚慌不已，隨即拿出自己的四張銀行卡，交給了對方。對方表示受某公安局所托，并將在兩小時做完公證后將卡歸還。
俞某離開兩小時后，又折返回陶老太家：“把你的身份證也給我，要核對下你的身份。”
就這樣，陶老太把銀行卡和身份證都交給了這名“公證員”。
取款人一天1000元勞務(wù)費(fèi)
“那個人走了以后，我一直在等，幾乎等到了第二天天亮。”但是，陶老太再也沒有接到對方的任何電話，等她再次撥打之前的電話時，電話已無法接通。陶老太覺得不對勁，拿著戶口本到銀行查詢，發(fā)現(xiàn)自己卡內(nèi)的七萬多元存款已經(jīng)沒有了。
冷靜下來的陶老太終于決定把這件事情告訴兒子，董先生聽聞便意識到，老母親受騙了。在兒子的陪同下，陶老太來到新涇派出所報案。
根據(jù)陶老太提供的線索、案發(fā)周邊的路面監(jiān)控和銀行取款記錄，警方獲取了“公證員”的清晰體貌特征和身份信息。經(jīng)過一周的排摸走訪和守候伏擊，9月8日上午，民警在浦東新區(qū)一民房內(nèi)抓獲犯罪嫌疑人俞某。
今年60歲的無業(yè)人員俞某說，在案發(fā)前不久，他接到了詐騙團(tuán)伙上家的電話，讓他假扮公證人員上門收取受害人的銀行卡和身份證，提取存款外再轉(zhuǎn)賬給上家，俞某就此被拉入詐騙團(tuán)伙，成為該團(tuán)伙的成員之一，代號“老鷹”，詐騙團(tuán)伙許諾每天給他1000元勞務(wù)費(fèi)。
據(jù)警方調(diào)查，陶老太是俞某作案的第一個受害者，起初或許因?yàn)榫o張，他甚至忘記收取陶老太的身份證。
有了銀行卡、密碼和開戶人身份證，俞某就可以到銀行柜面代提取存款，但作為代提款人，俞某也需提供自己的身份證，就此留下了確鑿的作案證據(jù)。
取出陶老太的7萬元后，俞某立馬將錢又通過柜面存款的方式，存進(jìn)以他名字開戶和上家共用的銀行賬戶內(nèi)，上家又通過網(wǎng)銀等方式，將錢款再轉(zhuǎn)移。為了這項(xiàng)“任務(wù)”，俞某先后以自己的名義辦了6張銀行卡，其中一張辦理了網(wǎng)銀業(yè)務(wù)，專門用于將騙得的款項(xiàng)轉(zhuǎn)移給上家。
疑購買保健品等泄露信息
據(jù)新涇派出所承辦民警陳俊介紹，在這一系列電信詐騙案中，受害者均是70歲以上的獨(dú)居老人，在購買保健品和理財產(chǎn)品時，不慎泄露了自己的身份信息。
“的確經(jīng)常有推銷保健品的人來我媽媽家。”對于母親身份信息的泄露，董先生如是說。
陳俊表示，與以往不同的是，此案的錢款不需轉(zhuǎn)入“安全賬戶”，而是派出“公證員”直接上門，大大增加了被害人的心理恐懼感。實(shí)際上，俞某扮演的角色只是詐騙鏈條末端的馬仔。此前的兩天半時間里，假冒的“公檢法工作人員”早已鋪墊好了詐騙劇情。
陳俊說：“真正頂端的犯罪嫌疑人可能藏身海外，警方將上報上級部門進(jìn)一步開展案件偵破工作。”
為了規(guī)避ATM機(jī)轉(zhuǎn)賬延時24小時到賬的風(fēng)險防范壁壘，詐騙團(tuán)伙如今開始采用柜臺存款的方式，由俞某取出被害人現(xiàn)金后，再存入自己的賬戶中，利用網(wǎng)銀的方式轉(zhuǎn)移錢款，詐騙錢款便及時到達(dá)上家手中。
長寧公安調(diào)查發(fā)現(xiàn)，俞某共涉及本市8起電信詐騙案，涉案金額高達(dá)140余萬元。目前，犯罪嫌疑人俞某已被依法刑事拘留，案件正在進(jìn)一步辦理中。
來源：新聞晨報 記者 吳藝璇
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