12月2日，羅光控制的金亞樽酒業(yè)先行將355萬(wàn)元貼息款打給酒鬼酒供銷公司。
12月9-12日，酒鬼酒方面將1億元人民幣，分79筆，從建設(shè)銀行吉首營(yíng)業(yè)部和農(nóng)行湘西分行陸續(xù)轉(zhuǎn)入農(nóng)行華豐路支行賬戶。值得注意的是，此前的11月12日，酒鬼酒剛剛發(fā)布公告，擬向農(nóng)行湘西自治州分行申請(qǐng)流動(dòng)資金貸款5000萬(wàn)元。這筆貸款，或許就是1億元資金的來(lái)源之一。
按照農(nóng)行浙江分行的說(shuō)法，此間的12月11日，壽滿江將290萬(wàn)元、600萬(wàn)元貼息款支付給酒鬼酒供銷公司（此說(shuō)法未獲酒鬼酒方面證實(shí)），此后又給羅光支付了1050萬(wàn)元回扣。這意味著，壽滿江為拿到1億元資金，支付的對(duì)價(jià)高達(dá)1940萬(wàn)元，相當(dāng)于年化利率19.4%，成本并不比民間高利貸低。
12月11-13日，涉案的唐紅星等人，以事先辦好的轉(zhuǎn)款手續(xù)（其間涉嫌從酒鬼酒供銷公司財(cái)務(wù)人員趙嵐手中盜取公司印章，這是一審“金融憑證詐騙”罪名的由來(lái)，但辯護(hù)人認(rèn)為“盜取”系與酒鬼酒方面達(dá)成的默契），分三次采用電匯加急方式，以支付材料款的名義，將酒鬼酒供銷公司1億元存款轉(zhuǎn)入壽滿江為股東的浙江皎然實(shí)業(yè)賬戶。
資金明細(xì)顯示，1億元資金的存款與轉(zhuǎn)款，幾乎同步進(jìn)行。
1億元資金去向
得到1億元資金后，壽滿江轉(zhuǎn)給涉案的陳沛銘3900萬(wàn)元，卓銘（在逃）1615萬(wàn)元，羅光1050萬(wàn)元，又向部分人員支付了數(shù)百萬(wàn)元中介費(fèi)。其余資金，被用于還貸、投資杭州聯(lián)合大廈項(xiàng)目、償還債務(wù)以及借予他人用于經(jīng)營(yíng)活動(dòng)等。
陳沛銘拿到1億元資金中最大的一筆3900萬(wàn)元后，將1500萬(wàn)元投入到黑龍江省牡丹江合發(fā)置業(yè)進(jìn)行“中央紅”危樓改造項(xiàng)目，又給壽滿江流轉(zhuǎn)1100萬(wàn)元。
酒鬼酒報(bào)案后，一些資金被迅速凍結(jié)，發(fā)還到酒鬼酒公司。
在2015年11月23日提交的《民事起訴狀》中，酒鬼酒供銷公司表示，公司已追回贓款4108.04萬(wàn)元，直接損失近6000萬(wàn)元。加上利息，酒鬼酒要求農(nóng)行華豐路支行等被告賠償經(jīng)濟(jì)損失9200多萬(wàn)元。
2014年1月6日，在1億元資金已經(jīng)被轉(zhuǎn)走20多天后，酒鬼酒收到了農(nóng)行華豐路支行寄來(lái)的對(duì)賬單。
相關(guān)信息顯示，因要應(yīng)付年度審計(jì)，酒鬼酒供銷公司立即與羅光、壽滿江等人聯(lián)系，要求盡快先行還款。
相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴羅光等人：“如果你們把一億資金先打回酒鬼酒公司賬戶上，并且想辦法搞一張銀行對(duì)賬單，我們酒鬼酒公司審計(jì)就能通過(guò)，以后你們?nèi)绻枰獌蓚�(gè)億資金的話，我們也會(huì)劃給的。”
因?yàn)榇藭r(shí)資金已經(jīng)分散到各處，協(xié)商未果。1月10日，酒鬼酒方面以“合同詐騙”為由，向湖南吉首公安機(jī)關(guān)報(bào)案。
1月15日，壽滿江、羅光在華豐路支行門口先行被吉首警方帶走。此后，陳沛銘、方振等人亦被帶到湖南。
按照農(nóng)行浙江省分行的說(shuō)法，所謂“金融憑證詐騙”，其實(shí)是酒鬼酒和幾個(gè)當(dāng)事人之間的默契，酒鬼酒方面知道這筆資金會(huì)有非陽(yáng)光操作，不然酒鬼酒不可能把1億元資金當(dāng)活期存在沒(méi)有任何業(yè)務(wù)往來(lái)的農(nóng)行杭州華豐路支行，這筆存款也不可能有那么高的貼息回報(bào)。如果沒(méi)有酒鬼酒方面的默許，1億元資金不可能被快速轉(zhuǎn)走，而且20多天后才被發(fā)現(xiàn)。如果案件的性質(zhì)確實(shí)是“詐騙”，酒鬼酒應(yīng)該第一時(shí)間報(bào)案，而不會(huì)跟當(dāng)事人協(xié)商還款事宜。
在事發(fā)過(guò)程中，酒鬼酒供銷公司法人代表夏心國(guó)、總經(jīng)理郝剛、財(cái)務(wù)人員趙嵐等都與羅光等當(dāng)事人有過(guò)直接接觸。但在庭審過(guò)程中，這些酒鬼酒方面的人員無(wú)一出庭作證，更未被追究任何責(zé)任。
1月20日案件一審宣判后，酒鬼酒未發(fā)布相關(guān)公告。
時(shí)代周報(bào) 記者 陶喜年 發(fā)自杭州
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