在被警方控制整整兩年之后，1月20日，原中國農(nóng)業(yè)銀行杭州華豐路支行行長方振，因犯“金融憑證詐騙罪”，被湘西土家族苗族自治州中級人民法院判處有期徒刑15年。與他一道被判刑的，還有同案的另外5位當(dāng)事人，其中最重的被判處無期徒刑。
兩年前，因1億元存款“不翼而飛”，總部位于湖南湘西的上市公司酒鬼酒（000799）引發(fā)資本市場嘩然。是酒鬼酒出了內(nèi)鬼，還是銀行資金監(jiān)管不到位？雖然酒鬼酒事后多次發(fā)布公告，但事情的真相，一直不為外界所知。
因為連續(xù)兩年虧損，2015年4月27日，公司證券簡稱變?yōu)?ldquo;*ST酒鬼”。
隨著6名當(dāng)事人一審被判“金融憑證詐騙罪”，酒鬼酒抽身事外，成為事件的受害者。在宣判前兩個月，酒鬼酒專門提起民事訴訟，要求農(nóng)行杭州華豐路支行等被告賠償經(jīng)濟(jì)損失9000余萬元。
不過，據(jù)時代周報記者獲悉，相關(guān)司法材料及農(nóng)行浙江省分行致銀監(jiān)會《關(guān)于“酒鬼酒事件”案情與請求事項的報告》表明，事情遠(yuǎn)非酒鬼酒所說的那么簡單。
消失的1億元存款
2014年1月27日，酒鬼酒發(fā)布《重大事項公告》，稱2013年11月29日，公司子公司酒鬼酒供銷有限責(zé)任公司在中國農(nóng)業(yè)銀行杭州分行華豐路支行開立了戶名為“酒鬼酒供銷有限責(zé)任公司”的活期結(jié)算賬戶，其后共計存入1億元人民幣存款。
據(jù)賬戶變動明細(xì)顯示，2013年12月11日，一名嫌疑人在“酒鬼酒供銷公司毫不知情的情況下”，通過農(nóng)行杭州分行華豐路支行柜臺轉(zhuǎn)取了供銷公司的3500萬元存款。此后兩日，又分別轉(zhuǎn)出3500萬元、3000萬元。1億元本金被悉數(shù)轉(zhuǎn)走，公司賬戶余額僅剩1176.03元（含嫌疑人分三次存入的1000元）。
酒鬼酒表示，公司發(fā)現(xiàn)1億元存款“涉嫌被盜取”后，已向公安機(jī)關(guān)報案，公安機(jī)關(guān)已受理并正在進(jìn)行偵查。
次日，酒鬼酒又發(fā)布《業(yè)績預(yù)虧公告》，將“1億元存款被盜取事件”列為公司2013年度虧損的兩個原因之一。
2014年2月24日，酒鬼酒收到證監(jiān)會湖南監(jiān)管局《關(guān)于對酒鬼酒采取出具警示函措施的決定》。
《決定》稱，2014年1月10日，酒鬼酒確認(rèn)該賬戶中1億元存款已被他人分三筆非法轉(zhuǎn)走，并向公安機(jī)關(guān)報案。但公司直到1月28日才發(fā)布相關(guān)公告，信息披露違規(guī)。
4月8日，酒鬼酒公告，本公司從公安機(jī)關(guān)獲悉，這起“詐騙案”偵破工作已取得重大進(jìn)展。截至公告日，共追回涉案資金3699萬元。這是酒鬼酒首次將案件定性為“詐騙”。
在《2013年度報告》中，酒鬼酒承認(rèn)公司“非財務(wù)報告內(nèi)部控制存在重要缺陷”。2013年，酒鬼酒股價暴跌56.7%，成為當(dāng)年兩市最熊個股。
時隔一年半后，2015年8月18日-8月21日，湘西州中級法院以“合同詐騙”名義，對方振等6位犯罪嫌疑人進(jìn)行了公開開庭審理。
“為最大限度地挽回?fù)p失”，2015年11月23日，酒鬼酒銷售公司將被告中國農(nóng)業(yè)銀行杭州華豐路支行及壽滿江、陳沛銘、羅光、唐紅星、郭賢斌起訴至湘西土家族苗族自治州中級人民法院，請求判令農(nóng)行華豐路支行等被告連帶賠償原告經(jīng)濟(jì)損失共計人民幣9247.7萬元。
2016年1月20日，刑事案件一審宣判。判決書顯示，壽滿江、方振等6人以非法占有為目的，采取偽造金融憑證的手段，騙取酒鬼酒供銷公司存入農(nóng)行華豐路支行的1億元存款，其行為均構(gòu)成金融憑證詐騙罪，6人分別被判處無期到5年不等的徒刑。
刑事判決在先，民事訴訟緊隨，酒鬼酒追回1億元資金，似乎水到渠成，案件似塵埃落定。
不過，一審宣判法庭上，6名被告均對判決表示不服，提起上訴。華豐路支行行長方振家屬還向中紀(jì)委實名舉報酒鬼酒相關(guān)高管、財務(wù)人員及湘西政法委書記、時任公安局局長歐陽旭等人，這讓案件后續(xù)陡生變數(shù)。
默契的合作？
據(jù)時代周報記者調(diào)查，在此次案件中，羅光是促成存款的關(guān)鍵人物。今年60歲的羅光，南京人，南京金亞樽酒業(yè)公司法定代表人，長期做白酒生意。
相關(guān)司法材料證實，2013年10月，金亞樽酒業(yè)向酒鬼酒提交《關(guān)于以金融杠桿推動酒鬼酒高端酒在江蘇銷售的報告》。之后雙方簽訂協(xié)議，約定金亞樽購買酒鬼酒600萬元洞藏系列酒，酒鬼酒供銷公司向羅光指定銀行存款1億元，存期一年。11月11日左右，酒鬼酒供銷公司按照協(xié)議，將1億元資金存入農(nóng)行江蘇泰興支行。這是雙方第一次進(jìn)行資金合作。因為羅光未及時將350萬元“貼息款”打到公司賬戶，酒鬼酒將1億元資金轉(zhuǎn)回公司賬戶。第一次合作遂告夭折。
此后，來自浙江諸暨的壽滿江（浙江皎然實業(yè)股東）因投資杭州聯(lián)合大廈等項目，急需資金，經(jīng)人介紹，認(rèn)識了羅光。金亞樽酒業(yè)遂再次與酒鬼酒供銷公司簽訂《產(chǎn)品經(jīng)銷合同》和《攬儲協(xié)議書》，將存款銀行改為農(nóng)行杭州華豐路支行。同時，羅光與資金壽滿江簽訂《一年企業(yè)存款協(xié)議書》，約定貼息比例以及“六不承諾”，即不提前支取、不質(zhì)押、不轉(zhuǎn)讓、不掛失、不查詢、不開通網(wǎng)銀和電話銀行。在酒鬼酒供銷公司、浙江皎然實業(yè)之間，羅光實質(zhì)上充當(dāng)了資金掮客的角色。
2013年11月29日，酒鬼酒供銷公司派財務(wù)人員趙嵐在農(nóng)行華豐路開立活期結(jié)算賬戶。有意思的是，開戶時，公司不接受支付密碼器、不開通短信通知。而如果有這兩項，酒鬼酒的1億元存款就不會“消失”，即使消失了，也可以第一時間知曉。
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