本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　西安民生集團(tuán)股份有限公司第七屆董事會(huì)第四次會(huì)議于2010年12月6日在公司808號(hào)會(huì)議室召開。會(huì)議通知于2010年11月26日以電子郵件及電 話的方式通知各位董事。會(huì)議應(yīng)到董事7人，親自出席7人，委托他人出席0人，缺席0 人，公司監(jiān)事及高管人員列席了會(huì)議。會(huì)議符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī) 定。

　　會(huì)議以 7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于轉(zhuǎn)讓西北海航置業(yè)有 限公司股權(quán)的議案》，詳見本公司今日關(guān)于轉(zhuǎn)讓西北海航置業(yè)有限公司股權(quán)的公告（公 告編號(hào) 2010-050）。

　　會(huì)議以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于與陜西欣源置業(yè)有限責(zé) 任公司簽訂資產(chǎn)收購協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議的議案》，同意公司與陜西欣源置業(yè)有限責(zé)任公 司簽訂資產(chǎn)收購協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議。

　　公司擬向海航商業(yè)控股有限公司等不超過十名的特定對(duì)象非公開發(fā)行股票，西安 雁塔國際文化廣場(chǎng)資產(chǎn)收購項(xiàng)目為公司本次非公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目之一， 陜西欣源置業(yè)有限責(zé)任公司為西安雁塔國際文化廣場(chǎng)資產(chǎn)的所有者，公司與陜西欣源 置業(yè)有限責(zé)任公司簽訂了附條件生效的資產(chǎn)收購協(xié)議（以下簡(jiǎn)稱"資產(chǎn)收購協(xié)議"）。 本次非公開發(fā)行股票預(yù)案，包括資產(chǎn)收購協(xié)議已經(jīng)2010年8月10日公司第六屆董事會(huì) 第二十七次會(huì)議、2010年8月27日公司2010年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過（，詳見 公司2010年8月12日《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊刊登的《西安民生集團(tuán)股份有限公司非公開發(fā)行股票 預(yù)案》）。為了盡快推進(jìn)陜西欣源置業(yè)有限責(zé)任公司完成規(guī)范手續(xù)的辦理，現(xiàn)雙方經(jīng)過 協(xié)商一致，就目標(biāo)資產(chǎn)現(xiàn)存的土地用途、房屋用途方面規(guī)范手續(xù)及規(guī)范方式變更事宜 補(bǔ)充約定，主要內(nèi)容如下：

　　甲方：西安民生集團(tuán)股份有限公司

　　乙方：陜西欣源置業(yè)有限責(zé)任公司

　　在2011年 1月31日前，乙方按照甲方的要求取得西安市規(guī)劃局、西安市土地局出 具的同意將目標(biāo)資產(chǎn)中土地的用途由文化變更為商業(yè)的相關(guān)批復(fù)文件或者取得目標(biāo) 資產(chǎn)中土地的用途由文化變更為商業(yè)的《國有土地使用權(quán)證》。

　　乙方保證，于2011年1月31日之前，乙方將辦理完畢雁塔廣場(chǎng)（一期）27,256.38 平方米的房產(chǎn)的解除抵押手續(xù)，并同意于資產(chǎn)收購協(xié)議約定的房產(chǎn)證過戶給甲方前， 將房產(chǎn)用途由綜合變更為商業(yè)。

　　乙方同意，變更雁塔廣場(chǎng)（一期）土地的用途由文化變更為商業(yè)所產(chǎn)生的土地出 讓金、相關(guān)費(fèi)用以及雁塔廣場(chǎng)（一期）27,256.38平方米的房產(chǎn)用途由綜合變更為商 業(yè)的相關(guān)費(fèi)用由乙方承擔(dān)。

　　《資產(chǎn)收購協(xié)議》中對(duì)目標(biāo)資產(chǎn)現(xiàn)存的土地用途、房屋用途規(guī)范手續(xù)和規(guī)范方式 的相關(guān)約定均根據(jù)本協(xié)議的約定進(jìn)行相應(yīng)變更�！顿Y產(chǎn)收購協(xié)議》約定的目標(biāo)資產(chǎn)的 交易價(jià)格不因土地用途的變更而發(fā)生任何變化。

　　特此公告

　　西安民生集團(tuán)股份有限公司 董事會(huì)

　　二一年十二月七日