|
北京5月14日電，5月15日是中國(guó)全國(guó)公安機(jī)關(guān)打擊和防范經(jīng)濟(jì)犯罪宣傳日。多地警方14日公布打擊各類(lèi)突出經(jīng)濟(jì)犯罪成果，并介紹打著“消費(fèi)返利”“虛擬貨幣”“區(qū)塊鏈”“炒外匯”等幌子實(shí)施的網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)違法犯罪欺騙性強(qiáng)，誘惑性大。
廣西公安廳當(dāng)日通報(bào)，今年1—4月，廣西共破獲組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)案154起，刑拘259人，逮捕130人，審查起訴413人。
警方介紹，當(dāng)前網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)發(fā)展迅猛，通過(guò)社交平臺(tái)輕松發(fā)展會(huì)員逐漸占據(jù)傳銷(xiāo)活動(dòng)主流。公安機(jī)關(guān)近年查處的網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案件涉案金額大、涉及人數(shù)眾多、跨區(qū)域蔓延發(fā)展迅速，遠(yuǎn)超傳統(tǒng)聚集式傳銷(xiāo)。
記者14日從廣東省公安廳獲悉，2019年，廣東警方展開(kāi)護(hù)航金融“利劍”“獵狐”等專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，嚴(yán)厲打擊各類(lèi)突出經(jīng)濟(jì)犯罪，全面服務(wù)防范化解重大金融風(fēng)險(xiǎn)，共偵破各類(lèi)經(jīng)濟(jì)犯罪案件13000余宗，抓獲犯罪嫌疑人20600余人，挽回經(jīng)濟(jì)損失上百億元（人民幣，下同）。
廣東省公安廳當(dāng)日通報(bào)十起典型案例，其中包括廣州“云付通”特大非法集資案。該案屬于以新型“消費(fèi)全返+虛擬幣”概念為幌子的非法集資犯罪，通過(guò)設(shè)立“云返地產(chǎn)”“云返服飾”“應(yīng)范”等投資項(xiàng)目，以高額消費(fèi)現(xiàn)金返還、云幣返還及高年化收益率為誘餌，大肆發(fā)展會(huì)員、商家和合伙人，并設(shè)立虛擬貨幣交易平臺(tái)進(jìn)行非法集資活動(dòng)。
2019年11月12日，根據(jù)中國(guó)公安部和廣東省公安廳統(tǒng)一部署，廣州警方對(duì)廣州“云付通”特大非法集資案開(kāi)展全國(guó)統(tǒng)一收網(wǎng)行動(dòng)，抓獲包括主犯黃某錦在內(nèi)的主要犯罪嫌疑人19名，涉及投資人89萬(wàn)余名，涉及資金350余億元。
鄭州警方當(dāng)日通報(bào)，2019年共緝捕、勸返境外逃犯7名，追繳贓款3300萬(wàn)元；當(dāng)?shù)乇３謱?duì)各領(lǐng)域突出經(jīng)濟(jì)犯罪高壓嚴(yán)打態(tài)勢(shì)，共打擊處理1500余人，挽回經(jīng)濟(jì)損失30余億元。
鄭州警方對(duì)外公布了一批涉經(jīng)濟(jì)犯罪領(lǐng)域的典型案例。如，2018年10月至2019年2月，嫌疑人霍某等以高額收益為誘餌欺騙客戶(hù)購(gòu)買(mǎi)其公司拼裝的“礦機(jī)”，通過(guò)坐莊拉盤(pán)手法炒高所謂幣價(jià)，并以10%以上的高額提成發(fā)展分支機(jī)構(gòu)，招募代理商銷(xiāo)售“礦機(jī)”。當(dāng)客戶(hù)高額購(gòu)買(mǎi)后，公司以交易平臺(tái)被黑客攻擊為由，凍結(jié)客戶(hù)兌換的數(shù)字貨幣，通過(guò)后臺(tái)阻止客戶(hù)提現(xiàn)，來(lái)達(dá)到非法占有客戶(hù)資金的目的。
據(jù)知，該案涉案資金高達(dá)29億元，受害民眾7000余人。案發(fā)后，3名主要嫌犯從深圳出境香港后潛逃南美某國(guó)。鄭州警方在立案?jìng)刹楹螅磳?duì)3名外逃嫌犯展開(kāi)“獵狐”境外追逃。2019年11月將3名嫌犯押解回國(guó)。（來(lái)源：中新社 索有為朱彤 劉鵬 黃令妍）
搜索更多: 虛擬貨幣 |
