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隨著區(qū)塊鏈技術(shù)成為社會(huì)關(guān)注熱點(diǎn)，被監(jiān)管部門嚴(yán)厲打擊的虛擬貨幣出現(xiàn)死灰復(fù)燃勢(shì)頭。針對(duì)這一新情況，最近兩天，多地監(jiān)管部門宣布，新一輪清理整頓已經(jīng)在全國展開。
11月22日，有接近國家互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)整治小組辦公室（下稱整治辦）人士表示，區(qū)塊鏈的內(nèi)涵很豐富，并不等于虛擬貨幣。目前所有打著區(qū)塊鏈旗號(hào)關(guān)于虛擬貨幣的推廣宣傳活動(dòng)都是違法違規(guī)的。監(jiān)管部門對(duì)于虛擬貨幣炒作和虛擬貨幣交易場(chǎng)所的打擊態(tài)度沒有絲毫改變。
據(jù)了解，目前監(jiān)管部門已經(jīng)通盤部署，要求全國各地全面排查屬地借助區(qū)塊鏈開展虛擬貨幣炒作活動(dòng)的最新情況，出現(xiàn)問題及時(shí)打早打小。在下一階段的工作中，監(jiān)管部門將加大清理整頓虛擬貨幣及交易場(chǎng)所的力度，發(fā)現(xiàn)一起、處置一起。
境內(nèi)組織虛擬貨幣交易
死灰復(fù)燃
早在2017年9月4日，七部門發(fā)布《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險(xiǎn)的公告》，對(duì)ICO和虛擬貨幣交易場(chǎng)所進(jìn)行清理整頓，明確向投資者籌集虛擬貨幣，涉嫌非法發(fā)售代幣票券、非法發(fā)行證券，以及非法集資、金融詐騙、傳銷等違法犯罪活動(dòng)。境內(nèi)虛擬貨幣交易規(guī)模大幅下降，有效避免了虛擬貨幣價(jià)格暴漲暴跌對(duì)我國金融市場(chǎng)的沖擊。
此后，針對(duì)在境外架設(shè)服務(wù)器向境內(nèi)居民提供虛擬貨幣交易服務(wù)的行為，進(jìn)一步加強(qiáng)監(jiān)管，并從支付結(jié)算端入手持續(xù)加強(qiáng)清理整頓。
但是近期蹭著區(qū)塊鏈的熱度，虛擬貨幣有卷土重來之勢(shì)，部分非法活動(dòng)有死灰復(fù)燃跡象。一方面，包括比特幣在內(nèi)的虛擬貨幣價(jià)格出現(xiàn)飆升，市場(chǎng)出現(xiàn)類似“《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險(xiǎn)的公告》已經(jīng)過時(shí)”等不當(dāng)言論；另一方面，有些機(jī)構(gòu)雖然不涉幣，但打著區(qū)塊鏈的名義搞非法金融活動(dòng)。
比如，有些企業(yè)以“區(qū)塊鏈創(chuàng)新”名義，在境內(nèi)組織虛擬貨幣交易；以“區(qū)塊鏈應(yīng)用場(chǎng)景落地”等為由，發(fā)行“××幣”、“××鏈”等形式的虛擬貨幣，發(fā)布白皮書，虛構(gòu)使用生態(tài)，募集資金或比特幣、以太坊等虛擬貨幣資產(chǎn)；有些機(jī)構(gòu)為注冊(cè)在境外的ICO項(xiàng)目、虛擬貨幣交易平臺(tái)等提供宣傳、引流、代理買賣服務(wù)等，甚至出現(xiàn)個(gè)別非法機(jī)構(gòu)冒用人民銀行名義發(fā)行或推廣法定數(shù)字貨幣、打著“法定數(shù)字貨幣”噱頭騙取投資人錢財(cái)。
本月13日，央行官網(wǎng)也發(fā)布公告澄清，目前網(wǎng)傳所謂法定數(shù)字貨幣發(fā)行，以及個(gè)別機(jī)構(gòu)冒用人民銀行名義推出“DC/EP”或“DCEP”在資產(chǎn)交易平臺(tái)上進(jìn)行交易的行為，可能涉及詐騙和傳銷，請(qǐng)廣大公眾提高風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，不偏信輕信，防范利益受損。
全國性清理整頓已拉開大幕
最近兩天，深圳、上海和北京等地的監(jiān)管部門已經(jīng)發(fā)出重拳出擊非法虛擬貨幣的號(hào)令，全國性清理整頓的大幕已經(jīng)開啟。監(jiān)管部門同時(shí)提醒投資者增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，對(duì)上述非法金融活動(dòng)保持警惕，及時(shí)舉報(bào)相關(guān)非法違規(guī)線索，謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。
11月21日，深圳市互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)等專項(xiàng)整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室在深圳地方金融監(jiān)督管理局官網(wǎng)發(fā)布一則“關(guān)于防范‘虛擬貨幣’非法活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)提示”。提示稱，近期借區(qū)塊鏈技術(shù)的推廣宣傳，虛擬貨幣炒作有所抬頭，部分非法活動(dòng)有死灰復(fù)燃跡象，根據(jù)國家互金整治辦相關(guān)部署，深圳市互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)等專項(xiàng)整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室將對(duì)上述非法活動(dòng)展開排查取證，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將按照《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險(xiǎn)的公告》要求嚴(yán)肅處置。 共2頁 [1] [2] 下一頁 搜索更多: 區(qū)塊鏈 |
