Pincoin和iFan
大約在今年4月，一家在越南開展業(yè)務(wù)的公司，其所經(jīng)營(yíng)的兩個(gè)ICO項(xiàng)目，據(jù)報(bào)道已經(jīng)詐騙了總計(jì)32000名投資者，詐騙總額達(dá)到6.6億美元。
而在此之前，這家公司（Modern Tech）位于胡志明市的辦事處早已人去樓空。
在該公司拒絕處理提現(xiàn)申請(qǐng)后，一些投資者在這家公司空空如也的辦公室外抗議。
胡志明市政府已下令警方調(diào)查這起欺詐行為。
iFan曾經(jīng)是名人向粉絲發(fā)布內(nèi)容的社交媒體平臺(tái)，而Pincoin則承諾每月的投資回報(bào)率為40%。
該項(xiàng)目宣稱正在構(gòu)建一個(gè)在線平臺(tái)，主營(yíng)業(yè)務(wù)包含廣告網(wǎng)絡(luò)、拍賣、投資門戶以及基于區(qū)塊鏈的點(diǎn)對(duì)點(diǎn)市場(chǎng)。
OneCoin
2017年7月，印度正式將OneCoin認(rèn)定為“明顯的龐氏騙局”，兩個(gè)月后意大利當(dāng)局對(duì)其進(jìn)行了250萬(wàn)歐元的罰款。
2016年，中國(guó)有關(guān)部門對(duì)OneCoin業(yè)務(wù)進(jìn)行調(diào)查，扣押了3千多萬(wàn)美元。
該公司聲稱去年也在越南正式獲得許可，但后來(lái)該國(guó)政府駁斥了這一說(shuō)法。
至少有超過(guò)五個(gè)國(guó)家向投資者發(fā)出了警告，名單上的國(guó)家包括泰國(guó)、克羅地亞，保加利亞，芬蘭和挪威。
Bitconnect
Bitconnect被指控為龐氏騙局，由于兩家美國(guó)金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)下達(dá)了停業(yè)整頓的通知，Bitconnect在今年1月份停止了其相關(guān)操作。
2017年1月，Bitconnect平臺(tái)讓用戶將比特幣兌換成Bitconnect Coin（BCC），平臺(tái)承諾會(huì)給予他們豐厚的回報(bào)。
該公司還實(shí)施了一個(gè)貸款計(jì)劃——用戶可以將BCC借給其他用戶，根據(jù)他們?cè)谠撈脚_(tái)上借過(guò)多少BCC計(jì)算其可獲得的利潤(rùn)。
這是一個(gè)典型的龐氏騙局傳銷系統(tǒng)�！�
許多用戶對(duì)Bitconnect發(fā)起了集體訴訟以收回其損失的資金，最高的索賠的金額達(dá)到700，000美元。
Plexcoin
這個(gè)特殊的ICO被認(rèn)為是典型的龐氏投資騙局，好在2017年12月被扼殺在萌芽中了。
在美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）命令該公司停止運(yùn)營(yíng)之前，Plexcorp承諾投資者每月的投資回報(bào)率超過(guò)1300%。
在Plexcoin ICO期間已經(jīng)籌集了超過(guò)1500萬(wàn)美元。
幸運(yùn)的是，所有的資金都已經(jīng)被SEC凍結(jié)，創(chuàng)始人Dominic Lacroix被監(jiān)禁�！�
由于Plexcoin的產(chǎn)品被歸類為證券，所以美國(guó)證券交易委員會(huì)決定提出控告。
Centratech
Centratech由于其面向Visa和MasterCard的信用卡服務(wù)，而成為眾矢之的。該服務(wù)允許用戶將加密貨幣轉(zhuǎn)換為普通貨幣。
據(jù)報(bào)道稱，其中兩名創(chuàng)始人因涉嫌與ICO有關(guān)的欺詐指控被捕，本次籌集的資金約為3200萬(wàn)美元。
證券交易委員會(huì)強(qiáng)調(diào)了兩位創(chuàng)始人（Sohrab“Sam” Sharma和Robert Farkas）是如何一步一步地欺騙投資者的。
美國(guó)證券交易委員會(huì)還稱，為促進(jìn)ICO，Sharma和Farkas創(chuàng)造了一些富有傳奇經(jīng)歷的虛構(gòu)管理人員，在Centra的網(wǎng)站發(fā)布了虛假或誤導(dǎo)性的營(yíng)銷材料，并買通名人在社交媒體上宣傳ICO。
美國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)還希望發(fā)布永久性的禁令，并打算迫使Sharma和Farkas歸還非法獲得的資金及利息。
他們二人也將被禁止擔(dān)任公司官員或董事，并被禁止參與任何證券發(fā)行活動(dòng)。
來(lái)源：金色財(cái)經(jīng)
中國(guó)打擊虛擬貨幣、ICO：下一步工作重點(diǎn)是這三項(xiàng)
“只漲不跌，半年漲千倍”：地下ICO亂象仍持續(xù)
ICO風(fēng)險(xiǎn)有多大？56%的公司活不過(guò)四個(gè)月
央行果斷打擊ICO冒頭 屏蔽110個(gè)出海虛擬貨幣交易平臺(tái)
海藍(lán)之謎，VIIcode又一輪提價(jià)，成本原因已非主要因素
搜索更多: ICO
