謝正軍/圖

　　近日，四川省自貢市破獲一起以“電子商務(wù)”為名的網(wǎng)絡(luò)傳銷案件。據(jù)悉，這是該市破獲的較大網(wǎng)絡(luò)傳銷案，也是自貢市公安機(jī)關(guān)“夏安系列專項(xiàng)行動(dòng)”的一大戰(zhàn)果。截至案發(fā)，這座“電子商務(wù)”傳銷“金字塔”，會(huì)員層級已高達(dá)118層，參與人員涉及湖北、河南、北京、山東、廣東、福建和四川等7個(gè)省市，會(huì)員總數(shù)超過64萬人，涉案金額初步統(tǒng)計(jì)已達(dá)4000多萬元。

　　聯(lián)手打擊傳銷

　　據(jù)介紹，今年1月11日，自貢市自流井區(qū)市場監(jiān)管部門發(fā)現(xiàn)“凡人電子商務(wù)股份有限公司”涉嫌網(wǎng)絡(luò)傳銷，于是向自貢市公安局自流井區(qū)分局經(jīng)偵大隊(duì)報(bào)案，與公安機(jī)關(guān)聯(lián)手打擊傳銷犯罪。經(jīng)初步偵查發(fā)現(xiàn)，該公司打著“整合資源，服務(wù)民生”的旗號，在線上線下大肆鼓吹“消費(fèi)獲積分返利”，引誘商家和消費(fèi)者入會(huì)，收取入會(huì)費(fèi)聚斂錢財(cái)。1月17日，自流井區(qū)公安分局成立了包括網(wǎng)安、技偵、情報(bào)、刑偵、治安、巡控等警種在內(nèi)的“0117”專案組。

　　專案組制定了案偵工作“三步走”策略：第一步，民警針對該公司活動(dòng)特點(diǎn)，制定了詳細(xì)的偵查、抓捕、審訊、固定證據(jù)等各環(huán)節(jié)方案，特別強(qiáng)化了電子證據(jù)的收集與固定預(yù)案，確保調(diào)取、保存、鑒定等程序依法、規(guī)范;第二步，在自貢市公安局網(wǎng)安支隊(duì)協(xié)助下，專案組鎖定了這家公司的后臺(tái)服務(wù)器、會(huì)員注冊APP，了解了積分返利體系、會(huì)員層級和人數(shù)、重點(diǎn)骨干人員信息等重要情況;第三步，外查固定證據(jù)，專案組輾轉(zhuǎn)成都、重慶、眉山等地，查詢涉案賬戶100多個(gè)，查明涉案資金流向、流量和存量以及涉案公司總部、辦事處組織網(wǎng)絡(luò)、電子數(shù)據(jù)儲(chǔ)存地等關(guān)鍵信息。

　　3月26日，自流井區(qū)公安分局組織80多名警力，趕赴位于自貢市某工業(yè)開發(fā)區(qū)的一個(gè)電腦城，并在位于電腦城4樓的“凡人電子商務(wù)股份有限公司”辦公區(qū)擋獲13名工作人員，經(jīng)逐一詢問核實(shí)，這13人中包括該公司實(shí)際控制人何某、董事長陳某、開發(fā)部總監(jiān)馮某等高層管理及骨干人員。此外，專案組還在現(xiàn)場扣押電腦46部，凍結(jié)資金數(shù)百萬元。至此，“0117”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案告破。

　　“3的N次方”發(fā)展會(huì)員

　　據(jù)了解，2016年年初，自貢男子何某注冊成立“凡人電子商務(wù)股份有限公司”，自任法定代表人，任命陳某為董事長、有計(jì)算機(jī)專長的馮某為技術(shù)開發(fā)部總監(jiān)。這家公司聲稱，可以“協(xié)助客戶通過市場倍增學(xué)的方式拓展、管理自己的團(tuán)隊(duì)獲得規(guī)模效益，最終實(shí)現(xiàn)客戶、加盟商、公司、政府(稅收)各方共贏”。

　　該公司打著“整合資源，服務(wù)民生”旗號，通過線上線下大肆鼓吹“消費(fèi)獲積分返利”，引誘商家或消費(fèi)者入會(huì)，對每個(gè)商家收取入會(huì)費(fèi)580元、每個(gè)會(huì)員收取入會(huì)費(fèi)30元。該公司還有一個(gè)吸引客戶的方式：如果有客戶不想交納入會(huì)的30元錢，公司還有“墊資人”幫忙墊付。

　　此外，該公司要求，會(huì)員必須另外發(fā)展3個(gè)新會(huì)員，被發(fā)展的新會(huì)員每人再發(fā)展3名新會(huì)員，也就是以“3的N次方”形式發(fā)展會(huì)員，每個(gè)人可以發(fā)展10個(gè)層級的有效會(huì)員，在組織構(gòu)架上形成“金字塔”式的層級關(guān)系，以發(fā)展成員的數(shù)量作為計(jì)酬返利的依據(jù)，一個(gè)會(huì)員最多可以享受其發(fā)展的10層近8萬人的人頭計(jì)酬。

　　據(jù)何某交代，客戶通過平臺(tái)在商家消費(fèi)，商家給平臺(tái)一定的返利，平臺(tái)再返給消費(fèi)者，“比如約定10元錢一個(gè)積分，你買100元錢的商品，商家就積10個(gè)積分，商家按照每10個(gè)積分返平臺(tái)3元錢，平臺(tái)返消費(fèi)者其中2元錢”。如果客戶繼續(xù)發(fā)展下線，還能再獲取下線積分的約1/3積分。此外，客戶積分每個(gè)月都要清零。如果客戶想賺回入會(huì)的30元，就必須去發(fā)展下線，或者在商家消費(fèi)換取積分。

　　專案組民警介紹說，這種“拉人頭、收會(huì)費(fèi)”、形成“上下線”隸屬關(guān)系，及復(fù)式計(jì)酬(傳銷員可以從其個(gè)人銷售產(chǎn)品或服務(wù)中獲取報(bào)酬，也可以以其介紹加入的傳銷員數(shù)量和這些人的銷售業(yè)績作為計(jì)酬依據(jù)獲得報(bào)酬)的做法，與傳銷活動(dòng)的特征完全一致。

　　64萬人中招

　　專案組調(diào)查發(fā)現(xiàn)，截至案發(fā)，這座“電子商務(wù)”傳銷“金字塔”，會(huì)員層級已高達(dá)118層，參與人員涉及湖北、河南、北京、山東、廣東、福建和四川等7省市，會(huì)員人數(shù)總計(jì)已達(dá)64萬人，涉案金額初步統(tǒng)計(jì)已達(dá)4000多萬元。

　　據(jù)悉，“0117”專案從獲取線索到成功收網(wǎng)，歷時(shí)90多天。目前，該案已經(jīng)移送檢察機(jī)關(guān)。

　　據(jù)警方介紹，這起網(wǎng)絡(luò)傳銷案表面上是“電子商務(wù)”，打著“整合資源，服務(wù)民生”的旗號，實(shí)際靠發(fā)展下線獲利，構(gòu)成了典型的新型網(wǎng)絡(luò)傳銷。由于與互聯(lián)網(wǎng)、電商等沾邊，普通群眾一時(shí)無法分辨。換了馬甲的網(wǎng)絡(luò)傳銷更具欺騙性，且手段高明、隱蔽。從該組織的規(guī)則來看，少數(shù)處于較上層的會(huì)員，最高返利可達(dá)萬元，誘惑力很大。但一旦該組織崩盤，參加者將損失巨大。

　　警方提醒，對需要交納“入門費(fèi)”“拉人頭”“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”的投資項(xiàng)目要格外謹(jǐn)慎。此外，防范傳銷還要警惕熟人“殺熟”，抵制暴富誘惑。

　　來源：中國消費(fèi)者報(bào) 作者：劉銘

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