一連串丑聞凸顯了新加坡的監(jiān)管漏洞,該國當(dāng)局要求家族理財(cái)室提供更多信息,同時(shí)加大力度清理一些不活躍公司。
知情人士透露,自3月以來,新加坡政府加快腳步,收緊各種投資機(jī)制,一些機(jī)構(gòu)提出額外的要求,需要業(yè)者在未來幾個(gè)月內(nèi)滿足,并加大力度清理不活躍的企業(yè)實(shí)體。
已獲得免稅資格的家族理財(cái)室在5月收到了新表格,要求提供更多詳細(xì)信息,并被告知,在6月底之前提交相關(guān)信息。今年3月,新加坡金融管理局確認(rèn),將在8月1日之前廢除資產(chǎn)不超過2.5億美元的對(duì)沖基金所適用的許可制度,并改為適用更嚴(yán)格的申報(bào)機(jī)制。
在一系列刑事案件后,突顯了監(jiān)管涌入新加坡的外國財(cái)富面臨的挑戰(zhàn),新加坡正在加強(qiáng)監(jiān)管金融機(jī)構(gòu)。在最近一起30億新加坡元(合22億美元)的洗錢案件中,至少有一名被告與獲得免稅的家族理財(cái)室有關(guān)。
新加坡管理大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)助理教授Richard Crowley說,擁有更多(最好是更多元)的數(shù)據(jù)有助于盡早發(fā)現(xiàn)不良活動(dòng),這有助于最大限度地減少非法活動(dòng)可能造成的經(jīng)濟(jì)影響或聲譽(yù)損失。
根據(jù)免稅的家族理財(cái)室必須向金管局提交的年度表格,這些業(yè)者現(xiàn)在必須確認(rèn)它們的受益所有人、董事、代表和股東從未犯下、被定罪或甚至被指控洗錢或資助恐怖主義的罪行。
來源:新浪財(cái)經(jīng) 環(huán)球市場播報(bào)
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