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到去年11月申請破產(chǎn)時，昔日全球第三大加密貨幣交易所FTX有87億美元的客戶資金缺口。未來持續(xù)六周的審判將決定，F(xiàn)TX聯(lián)合創(chuàng)始人SBF是否釀成了史上最大金融詐騙案。SBF面臨七項刑事罪名指控，若全部認(rèn)罪，或面臨110年的監(jiān)禁。
美東時間10月3日周二，一場幣圈的“世紀(jì)審判”拉開帷幕。
美國紐約曼哈頓的聯(lián)邦法院開始審理Sam Bankman-Fried（SBF）的刑事案，作為昔日全球第三大加密貨幣交易所FTX的聯(lián)合創(chuàng)始人，曾經(jīng)的幣圈標(biāo)桿大佬SBF被指為去年重創(chuàng)幣圈的FTX崩盤元兇。
本周二是審理第一天，大部分時間將用來挑選陪審團(tuán)成員，本周晚些時候進(jìn)行開庭辯論，此后數(shù)周，控辯雙方的律師將就FTX因何走向破產(chǎn)、讓數(shù)千客戶陷入困境、存款被凍結(jié)等各執(zhí)一詞、唇槍舌戰(zhàn)。
持續(xù)一個多月的審判將決定，他是否會被釘在釀成史上最大金融騙局的恥辱柱上。
FTX坑了客戶87億美元
美國檢察官的話來說，是“美國史上最大的金融詐騙案之一”
去年有分析指出，F(xiàn)TX崩潰的源頭是，F(xiàn)TX將約100億美元的客戶資產(chǎn)借給姊妹對沖基金公司Alameda Research，作為風(fēng)投資金，產(chǎn)生了80億美元的客戶資金缺口。有FTX調(diào)查員稱，發(fā)現(xiàn)FTX遺失客戶資產(chǎn)89億美元。
今年早些時候，負(fù)責(zé)破產(chǎn)重組的FTX新管理層發(fā)布報告，估算在申請破產(chǎn)時FTX有87億美元的客戶資金缺失。FTX管理層稱，已追回約70億美元流動資產(chǎn)。
欺詐等七項罪名指控 前女友認(rèn)罪承認(rèn)合謀
SBF面臨七項罪名指控，主要涉及參與及合謀進(jìn)行電匯欺詐、合謀進(jìn)行證券詐騙等。檢察官指控 SBF，竊取數(shù)十億美元FTX 客戶資金私用，以及彌補Alameda Research的巨額損失。SBF通過騙局欺騙投資者。
SBF迄今為止不承認(rèn)所有指控。
去年11月他說，F(xiàn)TX沒有對客戶資產(chǎn)進(jìn)行投資，挪用客戶資產(chǎn)進(jìn)行投資的是Alameda，Alameda在用戶不知情的情況下提取了數(shù)十億美元，并試圖掩蓋這一切。他不知道FTX的財務(wù)問題有多嚴(yán)重，換言之，F(xiàn)TX的崩潰只是管理不善。
他在去年12月因多項指控被捕后一直自稱是缺乏經(jīng)驗的商人，從未故意實施欺詐。他的律師在法庭文件中暗示，將援引“律師建議”進(jìn)行辯護(hù)，也就是說，他們主張，SBF并不知道自己的行為違法，他只是遵循FTX 律師的指導(dǎo)。
不過，SBF的前“戰(zhàn)友”—— Alameda Research的前CEO、他的前女友Caroline Ellison和FTX的另一聯(lián)合創(chuàng)始人Gary Wang去年12月都已認(rèn)罪。
Ellison在去年12月的聽證會上表示，從2019年到去年，她和SBF共同謀劃了這一切，Alameda可以在FTX的賬戶中獲得無限制的信貸額度，且無需提供抵押品，沒有負(fù)余額。
Ellison稱，為了掩蓋Alameda的借款規(guī)模，以及Alameda向FTX高管和關(guān)聯(lián)方提供的數(shù)十億美元貸款的事實，她和SBF特地制作了沒有問題的資產(chǎn)負(fù)債表。 共2頁 [1] [2] 下一頁
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