解放碑重百大樓
物美大賣場 第二大股東 斥資 31.05億元
步步高百貨 第三大股東 斥資 15.88億元
老字號重慶國企——重慶百貨深化混合所有制改革，將引入兩家民營產(chǎn)業(yè)類戰(zhàn)略投資者。13日，重慶百貨(600729.SH)公布非公開發(fā)行股票預(yù)案稱，擬向三家企業(yè)非公開發(fā)行2.05億股，23.81元/股， 募資總額不超過48.81億元。其中民企物美投資、步步高商業(yè)(002251.SZ)將分別認(rèn)購1.304億股、6670萬股，分別成為重慶百貨第二、第三大股東，合計斥資46.93億元。
重慶百貨今年9月7日停牌，股票將于今天復(fù)牌交易，停牌前報收26.94元，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，預(yù)計將有一定的漲幅空間。
募資用于門店升級新建等
重慶百貨擬非公開發(fā)行股票2.05億股，發(fā)行價為23.81元/股，不低于本次發(fā)行定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司股票交易均價的90%，募集資金總額不超過48.81億元，將用于重慶百貨門店升級改造、門店新建開發(fā)、全渠道營銷平臺建設(shè)、企業(yè)信息化管理集成平臺建設(shè)，以及物流配送基地升級改造等項目。
其中，物美投資、步步高商業(yè)和重慶華貿(mào)的認(rèn)股數(shù)量分別為1.304億股、6670萬股和790萬股，分別斥資31.05億元、15.88億元、1.88億元。按照要求，均以現(xiàn)金方式認(rèn)購本次非公開發(fā)行的股票，鎖定期為36個月。此次公布的發(fā)行預(yù)案尚需有關(guān)部門批準(zhǔn)。
將成多元化混合所有制企業(yè)
本次發(fā)行后，重慶百貨總股本將由現(xiàn)在的4.0652億股，增加到6.1152億股，重慶國資的商社集團(tuán)持有29.95%，仍為第一大股東;物美投資持有21.32%，列第二;步步高商業(yè)持有10.91%，列第三;重慶國資的重慶華貿(mào)持有2.27%，排第四;其余為社會公眾股東。重慶華貿(mào)將與商社集團(tuán)解除一致行動人關(guān)系。
昨天晚間，重慶百貨有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，法人治理方面，本次發(fā)行后，重慶百貨將成為重慶市國資委系統(tǒng)中的多元化混合所有制企業(yè)。商社集團(tuán)、物美投資、步步高商業(yè)根據(jù)各自所持有的重慶百貨股份參與公司治理。從持股比例和控制關(guān)系上，重慶百貨股東中沒有任何一個股東能夠單獨對重慶百貨形成控制關(guān)系。隨著混合所有制改革深入推進(jìn)，重慶百貨將加大機制創(chuàng)新力度，一方面，在經(jīng)理層推行職業(yè)經(jīng)理人制度，實施市場化選聘、管理和考核;另一方面，進(jìn)一步探索建立激勵約束機制，充分激發(fā)企業(yè)內(nèi)生動力，保障改革目標(biāo)順利實現(xiàn)。
定增后將組成新一屆董事會
記者了解到，重慶百貨新一屆董事會擬由9名董事組成，包括5名董事、4名獨立董事。其中，商社集團(tuán)提名2名董事和2名獨立董事;物美投資提名1名董事和2名獨立董事，步步高商業(yè)提名1名董事，職工代表大會選舉職工董事1名，董事長由商社集團(tuán)提名。
新一屆監(jiān)事會擬由7名監(jiān)事組成，包括4名監(jiān)事、3名職工監(jiān)事。其中商社集團(tuán)提名2名監(jiān)事，物美投資和步步高商業(yè)各提名1名監(jiān)事，職工代表大會選舉職工監(jiān)事3名。
重慶百貨的股份限售期滿后，如發(fā)生商社集團(tuán)、此次發(fā)行對象減持重慶百貨股份的行為，則根據(jù)實際情況調(diào)整董事和監(jiān)事的提名規(guī)則。
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通過混改 重慶百貨實現(xiàn)三大目標(biāo)
昨天晚間，重慶百貨有關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，作為完全競爭行業(yè)商業(yè)類國有企業(yè)，以及國企改革先行試點，商社集團(tuán)在實現(xiàn)整體上市基礎(chǔ)上，持續(xù)深入推進(jìn)重慶百貨混合所有制改革，主要是實現(xiàn)三大目標(biāo)：
1 引入同行業(yè)龍頭企業(yè)作為戰(zhàn)略投資者，通過資本層面聯(lián)合實現(xiàn)資源共享與產(chǎn)業(yè)協(xié)同，切實保障企業(yè)轉(zhuǎn)型，構(gòu)建適應(yīng)消費者需求、符合行業(yè)發(fā)展的先進(jìn)盈利模式，實現(xiàn)公司持續(xù)健康發(fā)展;
2 優(yōu)化公司股權(quán)架構(gòu)，建立有效制衡的法人治理結(jié)構(gòu)，形成市場化運行機制，激發(fā)企業(yè)活力和內(nèi)生動力;
3 建立一個主業(yè)突出、盈利模式清晰、資產(chǎn)優(yōu)良的零售類上市公司，有效提升公司估值水平，釋放國有資本流動性，實現(xiàn)國有資本保值增值。
通過本次改革，重慶百貨將全方位參與行業(yè)整合，以資本為紐帶突破資源邊界，強化采購聯(lián)盟、網(wǎng)點經(jīng)營規(guī)模和倉儲物流協(xié)同，共享信息技術(shù)挖掘客戶資源，打造線上線下互動，綜合提供商品、服務(wù)及解決方案的全新盈利平臺，為提升企業(yè)核心競爭力，實現(xiàn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展打下堅實基礎(chǔ)。
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