中國全聚德（集團）股份有限公司今日發(fā)布公告稱：公司董事會近日審議通過了《關于選舉公司董事長的議案》、《關于增補公司第七屆董事會董事的議案》、《關于聘任公司董事會秘書的議案》等議案。董事長同意選舉邢穎先生為公司董事長，并聘任張力先生為公司總經理，聘任劉國鵬先生、寧灝先生和徐佳先生為公司副總經理，徐佳先生兼任財務總監(jiān)（不再擔任公司總會計師），聘任唐穎女士為公司董事會秘書，任期自本次董事會會議審議通過之日起至第七屆董事會屆滿之日止。

　　根據(jù)董事會提名委員會提名，董事會同意提名張力先生為公司第七屆董事會董事候選人。

　　同時，根據(jù)公司發(fā)展及經營管理的實際情況，董事會終止公司董事長可行使的對同一項目的投資總額或資產處置資金審批權限為上一年度經審計凈資產總額的5%的授權。該項授權終止后，有關公司投資項目和交易事項，根據(jù)《公司章程》及公司《董事會議事規(guī)則》、公司《執(zhí)行委員會制度》的有關規(guī)定辦理。

　　附件：簡歷

　　邢穎，中國國籍，男，1959年出生，無境外居留權。研究生學歷，副教授，中共黨員。2004年12月至今任中國全聚德（集團）股份有限公司董事、總經理。與公司擬聘的其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關聯(lián)關系；與公司、持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯(lián)關系。邢穎先生持有公司股份數(shù)量為1,045,000股；

　　張力，中國國籍，男，1965年出生，無境外居留權。研究生學歷，中共黨員。曾任北京首汽集團副總經理，北京首旅酒店集團總經理助理兼建國國際酒店管理公司副總裁，首旅建國酒店管理公司副總經理，北京首旅集團辦公室主任，北京展覽館總經理。與公司擬聘的其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關聯(lián)關系；與本公司、持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯(lián)關系。張力先生不持有公司股份；

　　劉國鵬，中國國籍，男，1964年出生，無境外居留權。大專學歷，中共黨員。曾任宣武區(qū)教育局團委、北京團市委干部，公司團委書記、辦公室副主任、董事會秘書，全聚德前門店、全聚德和平門店總經理，全聚德新疆公司董事長等，現(xiàn)任公司總經理助理兼公司運營管理部部長、新疆全聚德餐飲管理有限公司執(zhí)行董事。與公司擬聘的其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關聯(lián)關系；與公司、持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯(lián)關系；劉國鵬先生持有公司股份數(shù)量為700,000股；

　　寧灝，中國國籍，男，1963年出生，無境外居留權。本科學歷，中共黨員。曾任全聚德和平門店餐飲部經理、辦公室主任，全聚德食品廠廠長，公司科技信息部部長、研究發(fā)展部部長、運營管理部部長，全聚德連鎖公司經理等，現(xiàn)任公司總經理助理兼產業(yè)配送部部長。與公司擬聘的其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關聯(lián)關系。與公司、持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯(lián)關系。寧灝先生持有公司股份數(shù)量為387,000股；

　　徐佳，中國國籍，男，1972年出生，無境外居留權。大專學歷，會計師。曾任長城飯店財務部中方財務總監(jiān)、北京首都旅游集團有限責任公司計劃財務部職員、東來順集團財務部部長、東來順集團總會計師，現(xiàn)任公司總會計師。徐佳先生與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關聯(lián)關系。與公司、持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯(lián)關系。徐佳先生持有公司股份數(shù)量為3,600股；

　　唐穎，女，1973年出生，中國國籍，無境外居留權。本科學歷，經濟法學士，中級經濟師，中共黨員。曾任公司董事會秘書、辦公室副主任、證券法律部部長、證券事務代表�，F(xiàn)任中國全聚德（集團）股份有限公司總經理助理。唐穎女士已取得深圳證券交易所董事會秘書資格證書。與公司擬聘的其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關聯(lián)關系；與公司、持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯(lián)關系；唐穎女士持有公司股份數(shù)量為160,000股。

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