無(wú)論多么精妙的騙局，終有真相大白的那天。
5月底，起于溫州商人蘇余豐及其實(shí)際控制高揚(yáng)投資控股有限公司（下稱“高揚(yáng)”）的非法集資騙局終浮出水面，引起震動(dòng)。據(jù)多名債權(quán)人向記者透露，此次非法集資牽涉蘇州和揚(yáng)州兩地3000余人，資金總額達(dá)到6億余元。
此前，蘇州當(dāng)?shù)毓惨陨嫦臃欠ㄎ展姶婵睿▽俜欠Y的一種）對(duì)高揚(yáng)蘇州子公司進(jìn)行立案調(diào)查。6月2日，蘇州當(dāng)?shù)卣蛲顿Y人表示對(duì)高揚(yáng)的調(diào)查還在繼續(xù)。
高揚(yáng)主要以出售揚(yáng)州月星家居國(guó)際廣場(chǎng)（下稱“月星廣場(chǎng)”）和蘇州高揚(yáng)國(guó)際廣場(chǎng)（下稱“高揚(yáng)廣場(chǎng)”）兩個(gè)商業(yè)綜合體項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)權(quán)的方式進(jìn)行籌資。月星廣場(chǎng)于2012年3月奠基，由浙江家居巨頭月星集團(tuán)與高揚(yáng)聯(lián)合投資，總體量達(dá)到20萬(wàn)平米。高揚(yáng)廣場(chǎng)則由高揚(yáng)子公司投資，總體量9.9萬(wàn)平米，2011年4月奠基，當(dāng)時(shí)預(yù)計(jì)投資8億元。
2012年6月起至今，高揚(yáng)以出售商鋪經(jīng)營(yíng)權(quán)的方式，從蘇州、揚(yáng)州兩地的“投資人”手中籌集資金6億余元，并書(shū)面承諾定期返給“投資人”一定收益，最后以回購(gòu)的方式保證退出。但2014年底，高揚(yáng)頻頻爽約，未能按時(shí)支付早前承諾的收益，月星廣場(chǎng)和高揚(yáng)廣場(chǎng)兩個(gè)項(xiàng)目也開(kāi)始陷入停工。
一位接近高揚(yáng)集團(tuán)的人士向記者透露，兩地商業(yè)綜合體項(xiàng)目開(kāi)發(fā)資金或遭挪用，以償還此前債務(wù)。
非法集資逾6億
因涉嫌非法吸收公眾存款，3月26日，蘇州工業(yè)園區(qū)安泰國(guó)際商務(wù)大酒店有限公司（下稱“安泰國(guó)際”，高揚(yáng)廣場(chǎng)開(kāi)發(fā)商）遭蘇州工業(yè)園區(qū)公安分局經(jīng)偵大隊(duì)調(diào)查，公司賬戶已被凍結(jié)。
安泰國(guó)際注冊(cè)資本5500萬(wàn)美元，股東為高揚(yáng)控股集團(tuán)（香港）有限公司（實(shí)際控制人為蘇余豐），主要在蘇州工業(yè)園區(qū)從事酒店、商業(yè)用房開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)等。
2012年6月，高揚(yáng)廣場(chǎng)主體構(gòu)造尚未完工之時(shí)，高揚(yáng)便以1萬(wàn)-3萬(wàn)元/平米的售價(jià)，將政府規(guī)定其自持的商鋪（不具備預(yù)售條件）經(jīng)營(yíng)權(quán)售賣當(dāng)?shù)?400余名投資人，共籌措資金約4.8億元。
“高揚(yáng)出售給我們經(jīng)營(yíng)權(quán)的商鋪位于裙樓和地下室，這些是政府明確規(guī)定不允許出售的。”5月30日，蘇州債權(quán)人安瑩（化名）向記者稱。
在買賣合同中，高揚(yáng)設(shè)置的回購(gòu)條件分為出售10年經(jīng)營(yíng)權(quán)（2年后可選擇高揚(yáng)回購(gòu)或繼續(xù)持有拿利息）和15年（5年后高揚(yáng)回購(gòu)）兩檔，“投資人”第一年可以獲取本金數(shù)額11%的返息，隨后利率逐年遞增。
根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》，不具有房產(chǎn)銷售的真實(shí)內(nèi)容或者不以房產(chǎn)銷售為主要目的，以返本銷售、約定回購(gòu)等方式非法吸收資金的，滿足相關(guān)條件則為非法吸收公眾存款。
早已涉嫌違規(guī)的高揚(yáng)，直到今年3月才招致查處。“2013年8月，我購(gòu)買了高陽(yáng)廣場(chǎng)經(jīng)營(yíng)權(quán)，當(dāng)時(shí)沒(méi)有預(yù)售許可證，高揚(yáng)承諾每半年返一次收益，我本該在今年3月拿到第三次返息，但高揚(yáng)卻屢次爽約。”安瑩稱。
據(jù)高揚(yáng)集團(tuán)的資料顯示，高揚(yáng)廣場(chǎng)當(dāng)前已投資8.5億元，超出預(yù)期目標(biāo)8億元，尚需再投2.5億元即可完工。然而，高揚(yáng)在公開(kāi)渠道的融資已經(jīng)超過(guò)了11億元，遠(yuǎn)超其預(yù)期資金數(shù)額。
一份來(lái)自中信信托的《蘇州高揚(yáng)安泰國(guó)際廣場(chǎng)貸款集合資金信托計(jì)劃》顯示，安泰國(guó)際作為借款人成立了一只資金規(guī)模不超過(guò)4.4億元的集合信托，由月星廣場(chǎng)土地作為抵押。高揚(yáng)亦通過(guò)安盈基金融資6億元用于項(xiàng)目建設(shè)，自2016年7月起，高揚(yáng)每月按本金的15%、15%、20%、30%歸集還款。
此外，高揚(yáng)以安泰國(guó)際100%股權(quán)作抵押，通過(guò)方正東亞信托為高揚(yáng)廣場(chǎng)又融資4億元。撇去之前籌集的4.8億元，高揚(yáng)已累計(jì)為高揚(yáng)廣場(chǎng)累計(jì)融資至少14.8億元，超出項(xiàng)目當(dāng)前需要的11億元，為何高揚(yáng)廣場(chǎng)仍在2014年下半年停工？
記者就相關(guān)融資數(shù)據(jù)向高揚(yáng)廣場(chǎng)項(xiàng)目銷售總監(jiān)高樺求證，其表示此事已被公安部門(mén)調(diào)查，不方便透露信息。
記者以債權(quán)人身份致電蘇州園區(qū)政府金融辦，相關(guān)人員表示，高揚(yáng)在蘇州的項(xiàng)目已經(jīng)被抵押給信托公司，其也由于資金鏈斷裂無(wú)法償還信托的資金，旗下已經(jīng)沒(méi)有多少可變賣的資產(chǎn)。
資金鏈斷裂項(xiàng)目停工
與蘇州高揚(yáng)廣場(chǎng)相似的場(chǎng)景在揚(yáng)州月星廣場(chǎng)項(xiàng)目上重演。多項(xiàng)公開(kāi)資料顯示，月星廣場(chǎng)由高揚(yáng)與月星集團(tuán)共同投資7億元興建，后者負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)管理。
購(gòu)買該月星廣場(chǎng)經(jīng)營(yíng)權(quán)的梁平（化名）向時(shí)代周報(bào)記者稱，其在2014年7月花費(fèi)30多萬(wàn)元購(gòu)買商鋪經(jīng)營(yíng)權(quán)，單價(jià)2.9元/平米。
記者從多個(gè)渠道獲悉，高揚(yáng)蘇州項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)權(quán)分割出售給了1000余名“投資人”，金額從5萬(wàn)至百萬(wàn)元不等，共融資約2.75億元。時(shí)代周報(bào)記者就相關(guān)問(wèn)題致電高揚(yáng)集團(tuán)副總裁周鶴，對(duì)方拒絕給予回應(yīng)。
從高揚(yáng)與“投資人”簽訂的合同來(lái)看，月星廣場(chǎng)有兩種投資方式。
產(chǎn)權(quán)房投資為：前3年固定收益21%一次性抵扣房款，第4年開(kāi)始逐年遞增1%；非產(chǎn)權(quán)的經(jīng)營(yíng)權(quán)投資門(mén)檻為8萬(wàn)元，第一、二年收益率為9%，此后逐年遞增1%，皆可短期回購(gòu)。
雖有數(shù)億元融資，月星廣場(chǎng)依舊于去年年底停工。高揚(yáng)也因無(wú)法按時(shí)向“投資人”返回收益，5月以來(lái)多次遭遇集體維權(quán)。面對(duì)質(zhì)疑，高揚(yáng)稱到項(xiàng)目完工仍有1.9億資金缺口。
時(shí)代周報(bào)記者以債權(quán)人身份致電揚(yáng)州市邗江區(qū)竹西街道辦，工作人員表示，當(dāng)前高揚(yáng)正試圖通過(guò)融資來(lái)彌補(bǔ)資金缺口，必要時(shí)候考慮資產(chǎn)抵押。
在事件愈演愈烈之際，月星集團(tuán)卻始終保持緘默。時(shí)代周報(bào)記者致電月星集團(tuán)公關(guān)部總監(jiān)何默，對(duì)方否認(rèn)與高揚(yáng)之間存在商業(yè)合作，并稱高揚(yáng)使用月星家居品牌未得到正式授權(quán)。
然而記者獲取的文件卻顯示，月星家居早在2014年7月便與高揚(yáng)揚(yáng)州子公司簽訂了股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，以2400萬(wàn)元購(gòu)買后者16.7%的股權(quán)，但高揚(yáng)未能按時(shí)履行承諾變更工商資料，月星家居于2014年9月向高揚(yáng)揚(yáng)州子公司發(fā)過(guò)催告函，要求高揚(yáng)變更工商資料或者退回資金。
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