經(jīng)商網(wǎng)訊：天虹商場股份有限公司第三屆董事會第二十三次會議決議公告

　　天虹商場股份有限公司(以下簡稱“公司”) 第三屆董事會第二十三次會議于2014年12月3日以通訊形式召開，會議通知已于2014年11月28日以書面及電子郵件方式通知全體董事、監(jiān)事及高管人員。本次會議應(yīng)到董事8名，實到8名。本次會議由公司副董事長主持，本次會議召開符合《公司法》、公司《章程》及《董事會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。

　　一、會議審議通過《關(guān)于提名刁偉程先生為公司非獨立董事候選人的議案》

　　經(jīng)公司董事會提名，董事會提名委員會審查，同意提名刁偉程先生為公司非獨立董事候選人。

　　公司董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數(shù)總計
未超過公司董事總數(shù)的二分之一。

　　該議案尚需提交公司股東大會審議。

　　表決結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　刁偉程先生簡歷見附件。

　　二、會議審議通過《關(guān)于公司終止<青島諾德廣場房產(chǎn)租賃合同>的議案》

　　公司下屬的深圳市天虹投資發(fā)展有限公司（以下簡稱“天虹投資”）與青島京西置業(yè)有限公司（以下簡稱“青島京西置業(yè)”）于2010年11月17日簽訂了房屋租賃合同，租賃青島京西置業(yè)所有的山東青島中聯(lián)諾德廣場項目部分面積用于開設(shè)商場。因該項目門前道路（連云港和敦化路）地下工程需要進行項目開發(fā)，已施工封閉多日。截至目前，該項租賃物業(yè)尚未實現(xiàn)交付。

　　考慮項目外部環(huán)境發(fā)生較大變化，達不到商場開業(yè)條件，經(jīng)公司審慎考慮及雙方協(xié)商一致，同意終止天虹投資與青島京西置業(yè)簽署的《青島諾德廣場房產(chǎn)租賃合同》。本次終止合同事項對公司本年度及未來各會計年度財務(wù)狀況、經(jīng)營成果不構(gòu)成重大影響。

　　表決結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　三、會議審議通過《關(guān)于注銷青島天虹商場有限公司的議案》

　　因公司將終止《青島諾德廣場房產(chǎn)租賃合同》，為提高公司資金使用效率，同意注銷青島天虹商場有限公司，并授權(quán)管理層辦理青島天虹商場有限公司的清算、注銷等相關(guān)手續(xù)。

　　表決結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　四、會議審議通過《關(guān)于提議召開公司2014年第三次臨時股東大會的議案》

　　按照有關(guān)法律、法規(guī)和公司《章程》的規(guī)定，同意公司于2014年12月19日下午14:30在深圳市福田區(qū)福中一路1016號地鐵大廈23樓總辦會議室以現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開公司2014年第三次臨時股東大會，審議《關(guān)于提名刁偉程先生為公司非獨立董事候選人的議案》。

　　表決結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　特此公告。

　　天虹商場股份有限公司董事會
　　二○一四年十二月三日

　　附件

　　刁偉程先生，中國國籍，1963年6月出生，中山大學物理學學士，同濟大學工商管理碩士、管理科學與工程博士，高級工程師，無境外永久居留權(quán)。歷任深業(yè)控股有限公司副總經(jīng)理、深圳市鵬基集團有限公司董事、副總經(jīng)理、黨委委員、中國航空技術(shù)進出口總公司副總經(jīng)理、中國航空技術(shù)北京有限公司總經(jīng)理，現(xiàn)任中國航空技術(shù)國際控股有限公司副總經(jīng)理。

　　刁偉程先生擔任公司控股股東的母公司中國航空技術(shù)國際控股有限公司副總經(jīng)理，與公司控股股東存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有本公司股份，也未受過中國證監(jiān)
會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

傳天虹商場將收購國內(nèi)某知名電影院線

據(jù)傳：天虹商場將收購國內(nèi)某知名電影院線

賴偉宣辭去天虹董事長 任中航技國際控股總裁

天虹商場董事長賴偉宣突然辭職！

天虹商場董事長賴偉宣辭職 或為中航系整合鋪墊

搜索更多: 天虹