同時(shí)，公司擬在上海自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)投資設(shè)立上海天虹企業(yè)管理有限公司，注冊(cè)資本為100萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的100％。

　　今年11月，天虹商場(chǎng)全資子公司深圳天虹2.7億元競(jìng)得蘇州兩宗土地用于公司門店或商場(chǎng)建設(shè)，此次設(shè)立蘇州天虹預(yù)計(jì)將作為蘇州新門店的開(kāi)發(fā)主體，有利于新店建設(shè)順利推進(jìn)，符合公司投資規(guī)劃。

　　天虹商場(chǎng)股份有限公司第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告

　　天虹商場(chǎng)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司” 第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議于2013年12月13日以通訊形式召開(kāi)，會(huì)議通知已于2013年12月7日以書(shū)面及電子郵件方式發(fā)出通知。本次會(huì)議應(yīng)到董事9名，實(shí)到9名。本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)主持，會(huì)議召開(kāi)符合《公司法》、公司《章程》及《董事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。

　　一、會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于深圳市天虹置業(yè)有限公司設(shè)立蘇州市天虹置業(yè)有限公司的議案》
   
　　同意公司全資子公司深圳市天虹置業(yè)有限公司投資設(shè)立蘇州市天虹置業(yè)有限公司（名稱以工商部門最終核定的名稱為準(zhǔn)），注冊(cè)資本為2,000萬(wàn)元，資金來(lái)源為公司自有資金，以現(xiàn)金的方式出資，占注冊(cè)資本的100%。
　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　二、會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司投資設(shè)立上海天虹企業(yè)管理有限公司的議案》
   
　　同意公司在上海自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)投資設(shè)立上海天虹企業(yè)管理有限公司（名稱以工商部門最終核定的名稱為準(zhǔn)），注冊(cè)資本為100萬(wàn)元，資金來(lái)源為公司自有資金，以現(xiàn)金的方式出資，占注冊(cè)資本的100%。
　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　三、會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于深圳市君尚百貨有限公司、深圳和記黃埔中航地產(chǎn)有限公司、和記物業(yè)服務(wù)（深圳）有限公司擬簽署深圳世紀(jì)匯廣場(chǎng)項(xiàng)目物業(yè)服務(wù)合同的議案》
   
　　同意公司全資子公司深圳市君尚百貨有限公司與深圳和記黃埔中航地產(chǎn)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“和記中航”）、和記物業(yè)服務(wù)（深圳）有限公司簽署《深圳世紀(jì)匯廣場(chǎng)前期物業(yè)服務(wù)合同》，物業(yè)服務(wù)費(fèi)為37元/平方米/月（含中央空調(diào)水電費(fèi)），該交易總額約8,744萬(wàn)元。
　　和記中航為公司控股股東中國(guó)航空技術(shù)深圳有限公司的參股子公司，公司監(jiān)事會(huì)主席仇慎謙先生為和記中航的董事，根據(jù)深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，本次交易構(gòu)成公司的關(guān)聯(lián)交易。
　　本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，不需要經(jīng)過(guò)有關(guān)部門批準(zhǔn)。
　　公司董事長(zhǎng)賴偉宣先生、董事汪名川先生、董事黃勇峰先生為本次關(guān)聯(lián)交易的關(guān)聯(lián)董事，在審議該議案時(shí)均予以回避表決。
　　表決結(jié)果：6票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　四、會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司向銀行申請(qǐng)授信額度的議案》
　　
　　同意公司向各銀行申請(qǐng)授信額度，具體如下：
　　1、向招商銀行股份有限公司深圳福田支行申請(qǐng) 12 億元人民幣無(wú)擔(dān)保綜合授信額度，期限為二年。
　　2、向中國(guó)銀行股份有限公司深圳市分行申請(qǐng) 16 億元人民幣無(wú)擔(dān)保綜合授信額度，期限為一年。
　　3、向中信銀行股份有限公司深圳分行申請(qǐng) 1.5 億元人民幣無(wú)擔(dān)保綜合授信額度，期限為一年。
　　4、向中國(guó)工商銀行深圳華強(qiáng)支行申請(qǐng) 15 億元人民幣無(wú)擔(dān)保綜合授信額度，期限為一年。

　　5、向中國(guó)光大銀行深圳分行申請(qǐng) 10 億元人民幣無(wú)擔(dān)保綜合授信額度，期限為一年。
　　
　　實(shí)際授信額度及有效期限以銀行最終審批為準(zhǔn)。
　　該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　五、會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于深圳市天虹投資發(fā)展有限公司向銀行申請(qǐng)授信額度》
　　
　　同意公司下屬子公司深圳市天虹投資發(fā)展有限公司向銀行申請(qǐng)授信額度，具體如下：
　　1、向中國(guó)銀行股份有限公司深圳市分行申請(qǐng) 0.5 億元人民幣無(wú)擔(dān)保綜合授信額度，期限為一年。
　　2、向中國(guó)民生銀行股份有限公司深圳分行申請(qǐng)0.5億元人民幣無(wú)擔(dān)保綜合授信額度，期限為一年。
　　實(shí)際授信額度及有效期限以銀行最終審批為準(zhǔn)。
　　該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　六、會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于修訂公司<總經(jīng)理工作細(xì)則>的議案》
　　
　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　特此公告。

　　天虹商場(chǎng)股份有限公司董事會(huì)
　　二○一三年十二月十六日

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