會員多、地域廣、金額大：數(shù)百萬人的“致富夢”
2007年7月，時為美國某公司會員的唐慶南與他人共同注冊成立了精彩生活公司，并任董事長。2008年12月，公司創(chuàng)辦太平洋直購官方網(wǎng)，開始了其打造網(wǎng)絡(luò)傳銷帝國的“夢想”。
此后，唐慶南等人精心設(shè)計出以網(wǎng)絡(luò)虛擬貨幣PV為計量單位的會員消費(fèi)積分返利等制度，大肆鼓吹“BMC”電子商務(wù)新模式，制定了發(fā)展渠道商的返利規(guī)則，以高額利潤為誘餌，通過網(wǎng)絡(luò)方式不斷吸引人員加入。
在唐慶南等人制訂的“游戲規(guī)則”中，網(wǎng)站注冊會員繳納7000元購買1000PV后便可成為最低級別的“合格誠信渠道商”，并獲得20%PV返利，從普通會員到頂級“全球誠信渠道商”，會員級別多達(dá)16級，繳納7000萬元保證金成為頂級會員后則可獲71%PV返利。
在交納巨額保證金后，渠道商若想賺回本錢，就不得不面臨兩個選擇：一是消費(fèi)返利；二是推廣返利。
據(jù)辦案人員透露，通過消費(fèi)返利，往往“事倍功半”，所獲PV值微乎其乎；如果通過推廣返利，則只要發(fā)展一名合格渠道商可以獲得20%保證金即1400元返利，發(fā)展5人即可收回7000元本金，隨著業(yè)績累計、級別提升還可獲得更高返利。
“消費(fèi)返利僅僅是為了掩蓋推廣返利的傳銷本質(zhì)。”南昌市公安局經(jīng)偵支隊副支隊長陳剛認(rèn)為，精彩生活公司將網(wǎng)絡(luò)傳銷行為披上“電子商務(wù)”活動的外衣，大肆鼓吹其致富神話，參與者往往一方面難以識破騙局，一方面又擋不住高額利潤回報的誘惑而越陷越深。
“返利實(shí)質(zhì)就是把后面渠道商的保證金返利給老的渠道商，按這個模式下去，保證金缺口只會越來越大，直至公司資金鏈斷裂。”一些曾經(jīng)抱有“致富夢”的會員表示，渠道商80%的利潤都來自于“拉人頭”、推廣返利，就是一個徹頭徹尾的騙局。
通過推廣返利，大肆發(fā)展下線，網(wǎng)絡(luò)裹脅之下，受騙人員急劇增加。至案發(fā)時，精彩生活公司共發(fā)展渠道商12.15萬名、其他會員676.76萬名、實(shí)際收取保證金37.98億元。
犯罪多、立案少、起訴難：打擊面臨三難題
涉案金額38億元，非法獲利數(shù)千萬元，精彩生活公司董事長唐慶南等人被判3－10年有期徒刑。一些受害者認(rèn)為法院判決較輕。
記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，隨著國家打擊力度的加大，當(dāng)前傳銷犯罪逐漸向網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)移，犯罪手法日趨隱蔽，打擊面臨諸多困境。為此，一些辦案人員認(rèn)為，應(yīng)盡快降低打擊門檻、建立部門信息聯(lián)動機(jī)制，遏制網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪勢頭。
“網(wǎng)絡(luò)手段的使用，讓傳銷犯罪的危害加劇，裹脅的受害人群數(shù)目急劇擴(kuò)大，成為應(yīng)警惕的新動向。”江西省人民檢察院公訴一處副處長董芳興告訴記者，精彩生活公司設(shè)立“太平洋直購官方網(wǎng)”，以開展電子商務(wù)為名，引誘全國數(shù)百萬人參與，將傳銷犯罪混淆于正常貿(mào)易，一度給司法認(rèn)定帶來不少麻煩。
據(jù)了解，刑法修正案(七)中增設(shè)了組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，但按照目前的立案追訴標(biāo)準(zhǔn)，組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪要求組織、領(lǐng)導(dǎo)的傳銷活動人員在30人以上且層級在三級以上。然而，由于網(wǎng)絡(luò)傳銷跨區(qū)域性的特點(diǎn)，加之組織嚴(yán)密，基層辦案機(jī)關(guān)抓獲的傳銷頭目主要是“主任”或者“家長”級別，處于傳銷層級的第二或第三層，更高層級的領(lǐng)導(dǎo)者與組織者難以查辦。
“犯罪多、立案少、起訴難，打擊傳銷犯罪正面臨‘倒三角’現(xiàn)象。”曾多次參與打擊傳銷犯罪的江西撫州市臨川區(qū)人民檢察院檢察長李仲學(xué)認(rèn)為，由于對打擊傳銷犯罪的界限難以把握，加上空間跨度大、取證難等因素，通過司法手段打擊傳銷犯罪，面臨立案追訴標(biāo)準(zhǔn)過高和偵查取證難度大兩大瓶頸。
對此，董芳興認(rèn)為，一方面應(yīng)通過立法，降低法律打擊門檻，將傳銷組織的積極參加者納入組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究范疇；另一方面必須建立聯(lián)動機(jī)制，形成打擊合力，通過公、檢、法、司、金融、通訊等部門的密切配合，建立情報信息交流機(jī)制，實(shí)現(xiàn)源頭防范傳銷犯罪。
（新華網(wǎng) 記者涂超華、胡錦武、沈洋）
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