深圳證監(jiān)局在現(xiàn)場檢查中發(fā)現(xiàn)，人人樂在公司治理上存在的問題包括“三會”運(yùn)作不規(guī)范、公司制度建設(shè)與執(zhí)行存在問題，內(nèi)部控制上也存在薄弱環(huán)節(jié)。人人樂在新店投資事項(xiàng)上，尚未經(jīng)董事會及相關(guān)程序?qū)徸h就實(shí)施。在上市后至2011年5月間，公司全部的新門店投資事項(xiàng)主要經(jīng)分管投資發(fā)展部的公司副總裁曾凡宏、分管法律事務(wù)部的副總裁兼董秘余忠慧、董事長兼總裁何金明三人審批通過后實(shí)施，與公司制度嚴(yán)重不符。更離譜的是，2011年3月，公司簽約四川攀枝花店事項(xiàng)僅由董事長自行決定后就簽署有關(guān)合同。

　　檢查報(bào)告稱，人人樂在決策程序中還出現(xiàn)倒置情況。公司2010年4月投資逾1億元的廣州配送中心二期工程，直至2011年4月才補(bǔ)充提交公司第二屆董事會第四次會議審議。在公司制度建設(shè)與執(zhí)行方面，人人樂在《公司章程》沒有對高級管理人員的范圍進(jìn)行明確界定，還在《預(yù)算管理制度》規(guī)定“公司董事會是預(yù)算管理的最高決策機(jī)構(gòu)”，該制度并未通過董事會審議，均違反了《公司法》相關(guān)規(guī)定。此外，涉及公司治理的問題還有，公司部分制度也未能得到有效執(zhí)行；內(nèi)幕信息管理不到位；內(nèi)部審計(jì)亟待加強(qiáng)；對超市事業(yè)部的監(jiān)督機(jī)制存在不足；印章管理不規(guī)范；泰斯瑪系統(tǒng)管理與操作存在漏洞。

　　在信息披露方面，人人樂也存在不少問題，如關(guān)聯(lián)方及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)未在年報(bào)附注中披露；應(yīng)收款項(xiàng)及長期待攤費(fèi)用的會計(jì)政策披露不充分等。

　　對于檢查中發(fā)現(xiàn)的種種問題，人人樂表示，公司已經(jīng)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)定進(jìn)行了全面核查，并制定了整改計(jì)劃。

人人樂出資500萬于江西九江設(shè)立子公司

人人樂董秘余忠慧辭職 何宏斌接任

高管陸續(xù)離職 人人樂“何”去“何”從

2億拿地進(jìn)軍江西 人人樂擴(kuò)張受質(zhì)疑

人人樂布局江西 斥資2億在新余拿地

大量仿冒干貨流入沃爾瑪、人人樂等賣場

人人樂：擴(kuò)張布局陷入死循環(huán) 業(yè)態(tài)松散

“家族類”超市難解激勵題 人人樂再爆高管離職

人人樂再爆高管離職 家族企業(yè)難解激勵題

人人樂采購中心執(zhí)行總經(jīng)理辭職

人人樂以1.96億江西新余拿地建購物中心

人人樂半年度業(yè)績報(bào)告 何浩出任總裁助理

人人樂:公司與瑤海區(qū)簽下35億項(xiàng)目報(bào)道不實(shí)

人人樂下半年擬開20家 進(jìn)一步家族集權(quán)

人人樂低調(diào)進(jìn)軍家電連鎖 專家稱風(fēng)險(xiǎn)較大

人人樂增設(shè)家電事業(yè)部 開設(shè)專業(yè)家電賣場

女子人人樂購物被老鼠傷腳 欲討說法遭掌摑

女孩在人人樂被老鼠抓傷 提賠償反遭挨耳光

人人樂超市銷售SPORT休閑鞋抽檢不合格

人人樂又一位獨(dú)立董事義志強(qiáng)辭職

搜索更多: 人人樂