紅商網(wǎng)訊:天虹商場(chǎng)今日公告,根據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃和持續(xù)增長(zhǎng)需要,6月1日公司下屬子公司深圳市天虹置業(yè)有限公司與南昌聯(lián)發(fā)置業(yè)有限公司簽訂《商品房買賣前期協(xié)議》,擬購(gòu)置位于江西省南昌市紅谷灘新區(qū)紅谷中大道與綠茵路交匯處的聯(lián)發(fā)廣場(chǎng)地上一層至地上四層物業(yè),總建筑面積約3.8萬(wàn)平方米,用于開設(shè)天虹商場(chǎng)。項(xiàng)目總成交金額為3億元(不含稅)。該項(xiàng)目目前處于在建狀態(tài)。天虹商場(chǎng)表示,購(gòu)置聯(lián)發(fā)廣場(chǎng)開設(shè)商場(chǎng),有利于公司擴(kuò)展連鎖門店網(wǎng)絡(luò),增加固定資產(chǎn),建立穩(wěn)定的經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所,擴(kuò)大市場(chǎng)影響力和提升行業(yè)地位。
天虹商場(chǎng)股份有限公司第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
天虹商場(chǎng)股份有限公司第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議于2011年6月1日以通訊方式召開,會(huì)議通知已于2011年5月26日以書面及電子郵件方式通知全體董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。本次會(huì)議應(yīng)到董事9名,實(shí)到9名,會(huì)議由董事長(zhǎng)吳光權(quán)先生召集和主持。本次會(huì)議召開符合《公司法》、公司《章程》及《董事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。
一、會(huì)議審議通過了《關(guān)于深圳市天虹置業(yè)有限公司購(gòu)置南昌市聯(lián)發(fā)廣場(chǎng)開設(shè)商場(chǎng)的議案》
同意公司下屬全資子公司深圳市天虹置業(yè)有限公司向南昌聯(lián)發(fā)置業(yè)有限公司購(gòu)置位于江西省南昌市紅谷中大道聯(lián)發(fā)廣場(chǎng)地上一層至地上四層物業(yè),約38,000平方米,用于開設(shè)天虹商場(chǎng)。同意公司使用31,836萬(wàn)元購(gòu)置該物業(yè)(含稅),后續(xù)裝修、設(shè)備購(gòu)置等投資預(yù)計(jì)約為4,298萬(wàn)元。該項(xiàng)目投資合計(jì)約為36,134萬(wàn)元。資金來(lái)源為公司自有資金。
表決結(jié)果:9票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)
本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
二、會(huì)議審議通過了《關(guān)于深圳市天虹置業(yè)有限公司投資注冊(cè)南昌市天虹置業(yè)有限公司的議案》
同意由深圳市天虹置業(yè)有限公司出資1,000萬(wàn)(壹仟萬(wàn)元)人民幣設(shè)立全資子公司購(gòu)置南昌聯(lián)發(fā)廣場(chǎng),公司名稱暫定為南昌市天虹置業(yè)有限公司(名稱以工商部門最終核定的名稱為準(zhǔn))。在南昌市天虹置業(yè)有限公司注冊(cè)成立之前,由深圳市天虹置業(yè)有限公司簽署關(guān)于購(gòu)置南昌聯(lián)發(fā)廣場(chǎng)的前期買賣協(xié)議,待南昌市天虹置業(yè)有限公司注冊(cè)成立之后,由南昌市天虹置業(yè)有限公司簽署購(gòu)置南昌聯(lián)發(fā)廣場(chǎng)的商品房買賣合同。
表決結(jié)果:9票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)
三、會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司總經(jīng)理2010年度薪酬的議案》
根據(jù)公司高管人員薪酬管理辦法,總經(jīng)理年薪由基本年薪、住房補(bǔ)貼、績(jī)效年薪、EVA年薪組成,同意公司總經(jīng)理2010年度薪酬。
因董事賴偉宣先生與本議案有直接關(guān)聯(lián)關(guān)系,已進(jìn)行了回避表決。
表決結(jié)果:8票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)
特此公告。
天虹商場(chǎng)股份有限公司董事會(huì)
二一一年六月二日 |