天虹商場(chǎng)股份有限公司第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　天虹商場(chǎng)股份有限公司第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議于2011年6月1日以通訊方式召開，會(huì)議通知已于2011年5月26日以書面及電子郵件方式通知全體董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。本次會(huì)議應(yīng)到董事9名，實(shí)到9名，會(huì)議由董事長(zhǎng)吳光權(quán)先生召集和主持。本次會(huì)議召開符合《公司法》、公司《章程》及《董事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。

　　一、會(huì)議審議通過了《關(guān)于深圳市天虹置業(yè)有限公司購(gòu)置南昌市聯(lián)發(fā)廣場(chǎng)開設(shè)商場(chǎng)的議案》

　　同意公司下屬全資子公司深圳市天虹置業(yè)有限公司向南昌聯(lián)發(fā)置業(yè)有限公司購(gòu)置位于江西省南昌市紅谷中大道聯(lián)發(fā)廣場(chǎng)地上一層至地上四層物業(yè)，約38,000平方米，用于開設(shè)天虹商場(chǎng)。同意公司使用31,836萬(wàn)元購(gòu)置該物業(yè)（含稅），后續(xù)裝修、設(shè)備購(gòu)置等投資預(yù)計(jì)約為4,298萬(wàn)元。該項(xiàng)目投資合計(jì)約為36,134萬(wàn)元。資金來(lái)源為公司自有資金。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)

　　本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　二、會(huì)議審議通過了《關(guān)于深圳市天虹置業(yè)有限公司投資注冊(cè)南昌市天虹置業(yè)有限公司的議案》

　　同意由深圳市天虹置業(yè)有限公司出資1,000萬(wàn)（壹仟萬(wàn)元）人民幣設(shè)立全資子公司購(gòu)置南昌聯(lián)發(fā)廣場(chǎng)，公司名稱暫定為南昌市天虹置業(yè)有限公司（名稱以工商部門最終核定的名稱為準(zhǔn)）。在南昌市天虹置業(yè)有限公司注冊(cè)成立之前，由深圳市天虹置業(yè)有限公司簽署關(guān)于購(gòu)置南昌聯(lián)發(fā)廣場(chǎng)的前期買賣協(xié)議，待南昌市天虹置業(yè)有限公司注冊(cè)成立之后，由南昌市天虹置業(yè)有限公司簽署購(gòu)置南昌聯(lián)發(fā)廣場(chǎng)的商品房買賣合同。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)

　　三、會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司總經(jīng)理2010年度薪酬的議案》

　　根據(jù)公司高管人員薪酬管理辦法，總經(jīng)理年薪由基本年薪、住房補(bǔ)貼、績(jī)效年薪、EVA年薪組成，同意公司總經(jīng)理2010年度薪酬。

　　因董事賴偉宣先生與本議案有直接關(guān)聯(lián)關(guān)系，已進(jìn)行了回避表決。

　　表決結(jié)果：8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)

　　特此公告。

　　天虹商場(chǎng)股份有限公司董事會(huì)

　　二一一年六月二日