紅商網(wǎng)商報  您所在的位置:紅商網(wǎng) >> 商報 >> 動態(tài) >> 零售商動態(tài) >> 正文

  紅商網(wǎng)訊:銀座股份周五晚發(fā)布年報,公司2010年實現(xiàn)凈利潤1.11億元,同比下降39.27%,擬每10股派發(fā)現(xiàn)金0.5元(含稅)。

  2010年公司實現(xiàn)營業(yè)收入87.95億元,同比增長38.29%;每股收益0.3906元,同比下降44.57%。

  公司稱,報告期利潤降低的主要原因是人工成本等費(fèi)用及在建自用物業(yè)的土地攤銷增大,貸款增加導(dǎo)致財務(wù)費(fèi)用增加。

  2011年公司爭取實現(xiàn)營業(yè)收入102億元。

  銀座股份周五收報22.16元,漲0.68%。

  專題:關(guān)注2010年上市零售企業(yè)年報【進(jìn)入】

  銀座集團(tuán)股份有限公司第九屆董事會第八次會議決議公告

  特別提示:本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

  銀座集團(tuán)股份有限公司第九屆董事會第八次會議通知于2011年3月7日以書面形式發(fā)出,2011年3月17日在公司總部召開。會議應(yīng)到董事5名,實到董事3名,董事王化成先生、郝曉明先生以通訊方式參與表決,符合《公司法》和公司章程規(guī)定。監(jiān)事會成員列席會議。會議由董事長張文生先生主持。會議以記名方式投票,形成如下決議:

  一、全票通過《2010年度董事會工作報告》,并提交股東大會審議。

  二、全票通過《2010年度總經(jīng)理業(yè)務(wù)報告》。

  三、全票通過《2010年度獨(dú)立董事述職報告》,并提交股東大會聽取。

  四、全票通過《2010年度財務(wù)決算報告》,并提交股東大會審議。

  五、全票通過《2010年度利潤分配預(yù)案》,公司擬以2010年12月31日的總股本288,925,883股為基數(shù),向全體股東每10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.5元(含稅),共計分配14,446,294.15元,剩余未分配利潤64,040,142.59元結(jié)轉(zhuǎn)以后年度。并提交股東大會審議。

  六、全票通過《公司內(nèi)部控制自我評估報告》。

  七、全票通過《公司2010年度履行社會責(zé)任的報告》。

  八、全票通過《2010年年度報告》全文及摘要,并提交股東大會審議。

  九、全票通過《關(guān)于公司募集資金存放與使用情況的專項報告》,并提交股東大會審議。具體事項詳見《銀座集團(tuán)股份有限公司關(guān)于公司募集資金存放與使用情況的專項報告》(臨2011-006號)。

  十、全票通過《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所及其報酬的議案》,公司擬聘任山東天恒信有限責(zé)任會計師事務(wù)所為公司2011年度財務(wù)審計機(jī)構(gòu),擬支付山東天恒信有限責(zé)任會計師事務(wù)所2010年度報告審計費(fèi)用80萬元,2011年度審計費(fèi)用將提請股東大會授權(quán)董事會參照其業(yè)務(wù)量確定金額,此事項將提交股東大會審議。

  十一、通過《關(guān)于2010年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2011年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》,并提交股東大會審議。具體事項詳見《銀座集團(tuán)股份有限公司關(guān)于2010年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2011年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的公告》(臨2011-007號)。

  由于涉及關(guān)聯(lián)交易,參與表決的5名董事中,關(guān)聯(lián)董事2名,非關(guān)聯(lián)董事3名(含獨(dú)立董事2名),會議以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)、2名關(guān)聯(lián)董事回避的表決結(jié)果通過該議案。

  十二、全票通過《關(guān)于授權(quán)董事會批準(zhǔn)公司為子公司提供貸款擔(dān)保額度的議案》,并提交股東大會審議批準(zhǔn)總額及連續(xù)十二個月累計金額不超過15 億元人民幣的公司為子公司(包括全資子公司和控股子公司)向金融機(jī)構(gòu)貸款提供擔(dān)保事項(包括但不限于以下情形:子公司資產(chǎn)負(fù)債率超過70%;單筆擔(dān)保額超過公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的10%),并提請股東大會授權(quán)董事會對上述額度內(nèi)的每筆貸款擔(dān)保事項享有審批權(quán)限,包括但不限于簽署與貸款擔(dān)保事項有關(guān)的重大合同和重要文件,授權(quán)期限自2010 年度股東大會審議通過之日起至2011 年度股東大會召開之日止。

  十三、全票通過《關(guān)于修改公司章程的議案》,并提交股東大會審議,詳見附件。

  十四、通過《關(guān)于子公司泰安銀座商城有限公司續(xù)租經(jīng)營場所物業(yè)的關(guān)聯(lián)交易的議案》。同意公司全資子公司泰安銀座商城有限公司向關(guān)聯(lián)方泰安銀座房地產(chǎn)有限公司續(xù)租經(jīng)營場所物業(yè),租賃期限1年,租金1469.23萬元。具體事項詳見《關(guān)于子公司泰安銀座商城有限公司續(xù)租經(jīng)營場所物業(yè)的關(guān)聯(lián)交易的公告》(臨2011-008號)

  由于涉及關(guān)聯(lián)交易,參與表決的5名董事中,關(guān)聯(lián)董事2名,非關(guān)聯(lián)董事3名(含獨(dú)立董事2名),會議以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)、2名關(guān)聯(lián)董事回避的表決結(jié)果通過該議案。

  十五、全票通過《關(guān)于變更非公開發(fā)行募集資金投資項目實施主體的議案》,并提交股東大會審議。具體事項詳見《銀座集團(tuán)股份有限公司關(guān)于變更非公開發(fā)行募集資金投資項目實施主體的公告》(臨2011-009號)。

  十六、全票通過《關(guān)于提請召開公司2010年度股東大會的議案》。決定于2011年4月8日以現(xiàn)場方式在公司大會議室召開公司2010年度股東大會。具體事項詳見《銀座集團(tuán)股份有限公司關(guān)于召開公司2010年度股東大會的通知》(臨2011-010號)。

  特此公告。

  銀座集團(tuán)股份有限公司董事會

  2010年3月19日

來源:全景網(wǎng)  黃麗 責(zé)編:寄瑤

【鄭重聲明】此文不代表紅商網(wǎng)商報同意其說法或描述,僅為提供更多信息.本網(wǎng)站有部分文章是由網(wǎng)友自由上傳。對于此類文章本站僅提供交流平臺,不為其版權(quán)負(fù)責(zé)。如果您發(fā)現(xiàn)本網(wǎng)站上有侵犯您的知識產(chǎn)權(quán)的文章,請聯(lián)系我們。
 相關(guān)閱讀
·濟(jì)南振興街三角地銀座中心有望于5月開業(yè) 2011年02月15日
·東方銀座·中心城進(jìn)駐盤錦打造綜合體 2011年01月30日
·日本出現(xiàn)百貨店倒閉潮 銀座褪下高檔色彩 2010年12月28日
·青島李村建商業(yè)綜合體 銀座購物中心露真容 2010年12月09日
搜索更多: 銀座