會議由董事長吳光權(quán)先生主持，經(jīng)全體與會董事討論并以舉手方式進行投票表決，一致通過了如下決議：

　　一、審議通過《關(guān)于設(shè)立募集資金專用賬戶并簽署三方監(jiān)管協(xié)議的議案》
　　
　　同意公司（含下屬公司）在下列銀行設(shè)立募集資金專用賬戶，并與各銀行及保薦機構(gòu)招商證券股份有限公司簽訂《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。

　　二、審議通過《關(guān)于使用募集資金向子公司增資的議案》

　　同意公司首期使用募集資金78,530.30萬元，以增資的方式向子公司注入募集資金投資項目實施資金：

　　三、審議通過《關(guān)于在浙江金華世貿(mào)中心廣場開設(shè)加盟店的議案》

　　同意公司在浙江省金華市婺城區(qū)李漁路世貿(mào)中心廣場開設(shè)天虹商場加盟店，并與業(yè)主簽訂特許經(jīng)營合同。加盟時間為10年，加盟店所在地為世貿(mào)中心廣場地上一層至四層，面積約為24000平方米。

　　上述特許經(jīng)營合同于此決議通過后簽署，待簽署后再行公告。

　　四、審議通過《關(guān)于設(shè)立公司內(nèi)部審計機構(gòu)并聘任負責(zé)人的議案》

　　同意公司設(shè)立審計部，對公司董事會審計委員會負責(zé)，并聘任李雅玲為審計部的負責(zé)人。同時，將公司現(xiàn)審計監(jiān)察部調(diào)整為監(jiān)察部。

　　李雅玲：女，1961年出生，大學(xué)本科學(xué)歷，1995年進入公司，歷任公司財務(wù)部會計、分部部長、經(jīng)理助理、副經(jīng)理及經(jīng)理。李雅玲與公司、公司控股股東及實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，通過深圳市奧軒投資股份有限公司間接持有本公司股份292,904.47股，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。