本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　2009年10月16日，本公司召開2009年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于選舉公司第六屆董事會(huì)董事成員的議案》，選舉出黃永干先生等9名公司第六屆董事會(huì)董事成員。當(dāng)日，本公司召開第六屆董事會(huì)2009年第一次正式會(huì)議，審議通過了《關(guān)于選舉公司董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)的議案》，選舉黃永干先生為公司董事長(zhǎng)（上述兩次會(huì)議的決議均于2009年10月17日通過《上海證券報(bào)》進(jìn)行了公告）。公司法定代表人變更事項(xiàng)現(xiàn)已獲得廣西壯族自治區(qū)工商行政管理局核準(zhǔn)，從2009年11月5日起，公司的法定代表人由陳民群先生變更為黃永干先生。

　　特此公告。

　　南寧百貨大樓股份有限公司董事會(huì)